تفاصيل اعترافات 4 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
طريق الشيطان للمخدرات.. اعترافات عاطل بتهمة ترويج الهيروين فى السلام
"فشلى التعليم وأصحاب السوء، بسببهم الشيطان ضحك عليا وخلانى مشيت فى طريق الحرام"، بهذه الكلمات أدلى عاطل باعترافاته التفصيلية خلال مواجهته من قبل رجال المباحث الجنائية، على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "مخدر الهيروين" بمنطقة السلام.
واضاف المتهم فى اعترافاته عقب إلقاء القبض عليه، أنه لم يكمل تعليمه، بالإضافة إلى أنه لم يتعلم مهنة يعمل بها ليتكسب قوت يومه، وأنه لم يجد أمامه سوى طريق الحرام بسبب أصحاب السوء الذين ضلوه الطريق، فوقع فى حبال الشيطان الذى ساقه إلى استحلال الحرام والاتجار فى المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، معلومات تفيد بقيام عاطل بالاتجار وترويج المواد المخدرة "مخدر الهيروين"، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبطه متلبسا، وبإستهدافه من قبل رجال المباحث الجنائية، تم ضبطه أثناء قيامه بتوزيع عقار الهيروين المخدر بأحد شوارع المنطقة.
وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ، ومبلغ مالي ، و400 جرام من مخدر الهيروين ، وسلاح أبيض ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)