كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة.
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 25 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال جريمة غسل الأموال ترويج المواد المخدرة أموال مخدرات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالنصب على «قفشة» في 13 مليون جنيه
تستكمل محكمة جنح القاهرة الجديدة المختصة، اليوم السبت، ثالث جلسات نظر محاكمة رجل أعمال في واقعة اتهامه بالنصب على لاعب الأهلي «قفشة» في مبلغ مالي 13 مليون جنيه.
أحالت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، رجل أعمال لاتهامه بالنص على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، إلى محكمة الجنح المختصة بالتجمع.
وكشفت التحقيقات، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي لرجل أعمال بالنصب عليه، مؤكدة أن المتهم استولى من قفشة على مبلغ 13 مليون جنيه، دفعها اللاعب له نظير استيراد سيارة من الخارج.
كما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على رجل أعمال شهير في مجال الاستثمار العقاري وطليق إحدى الإعلاميات المثيرة للجدل، متهم بالنصب والاستيلاء على أموال اللاعب محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، إذ قدر المبلغ بـ13 مليون جنيه دفعها اللاعب نظير استيراد سيارة من الخارج.
اقرأ أيضاًحالة المرور.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
بعد 6 أيام من البحث.. قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثمان غريق هويس الخطاطبة بالمنوفية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس