اليوم السابع:
2024-09-17@08:39:06 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة

تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة

اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة.

كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 25 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الأموال جريمة غسل الأموال ترويج المواد المخدرة أموال مخدرات

إقرأ أيضاً:

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 13 مليون جنيه 

ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عددًا من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 13 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • مصراویقبل ۱۹ ساعة
  • الكهرباء: تحرير محاضر سرقة بإجمالي 97 مليون كيلوات بقيمة 396 مليون جنيه
  • كتب- محمد صلاح: استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، ومستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة. وتابع الدكتور محمود عصمت، مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الشهر الأخير والتي...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • مخدرات بـ 20 مليون جنيه.. القبض على عصابة تصنيع الممنوعات بالمنوفية
  • تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 20 مليون جنيه بالمنوفية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابي يضم 3 عناصر إجرامية يقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا بإنشاء مصنع بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية واستخدامه في تصنيع العقاقير المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا للترويج لنشاطهم الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم «2000 قرص مخدر لعقار الترامادول، و350 قرصا مؤثرا لعقار أبتريل...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه بحوزة عنصر إجرامي في القاهرة
  • كشفت  معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن أنّ عنصرا إجراميا له معلومات جنائية مقيم في القاهرة، يتاجر في المواد المخدرة ويروجها على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته كمية لمخدر البودر وزنت 3 كيلو جرام، وكمية لمخدري الحشيش والآيس، وسيارة، ومبالغ مالية عملات «أجنبية ومحلية»، وهاتف محمول. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 8 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 13 مليون جنيه 
  • ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عددًا من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 13 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 28 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية قرابة 8 ملايين جنيه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية مقيم بالقاهرة بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر البودر وزنت 3 كيلو جرامات - كمية لمخدرى الحشيش – الآيس – سيارة – مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية –...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على 6 متهمين حاولوا غسل 60 مليون جنيه بقنا
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضى والسيارات»، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًالسجن 15 سنة لمتهم في...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • غسلوا 60 مليون جنيه.. الداخلية تلقي القبض على عصابة تجارة المخدرات بقنا
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 6 أشخاص بقنا لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.  الداخلية تكثف جهود ضبط تهريب الدقيق الداخلية تكثف جهود ضبط المُخالفات المرورية فحص 50 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق الداخلية تعيد 16 مركبة مسروقة لأصحابها الداخلية تنفذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم احنا بتوع الغاز.. الداخلية تكشف تفاصيل عصابة النصب على المواطنين احتفالًا بالمولد النبوي.. وزير الداخلية يبعث برقية تهنئةلرئيس الجمهورية إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية – مقيمون بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق( تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • القبض على المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في تجارة المخدرات
  •  إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية – مقيمون بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق( تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الوطنقبل ۳ یوم
  • القبض على تاجر عملات أجنبية متهم بغسل 35 مليون جنيه في القاهرة
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات). قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 35 مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار