ضبط تاجري سلاح غسلا 37 مليون في التجارة والعقارات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراضى زراعية وعقارات وسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ37 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سلاح مخدرات غسل أموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
برشلونة ينتصر في معركته القانونية بشان قيد أولمو وفيكتور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن نادي برشلونة الإسباني تحقيق انتصار قانوني ثمين، حيث أكد استمرار قيد ثنائي الفريق، داني أولمو وباو فيكتور، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة بقبول استئناف النادي ضد قرار رابطة الدوري الإسباني.
وكانت رابطة الدوري الإسباني أصدرت بيانًا رسميًا في وقت سابق، شككت فيه في قانونية تسجيل الثنائي أولمو وفيكتور في النصف الثاني من الموسم الحالي، كما أعلنت نيتها تقديم بلاغ ضد المدقق المالي الذي اعتمد تسجيل العملية كدخل في حسابات النادي الكتالوني.
المجلس الأعلي للرياضة يقبل استئناف برشلونةأصدر المجلس الأعلى للرياضة قرارًا بقبول استئناف برشلونة واللاعبين، وإلغاء قرار لجنة متابعة اتفاقية التنسيق بين الاتحاد الإسباني والليجا.
وأكد المجلس على عدم اختصاص لجنة المتابعة في اتخاذ قرار بشأن الترخيص المبدئي أو الترخيص الذي طلبه برشلونة.
وأوضح المجلس أن لجنة المتابعة كانت تفتقر إلى الصلاحية لرفض التأشيرة المبدئية أو الترخيص الاتحادي، ما يجعل قرارها الأول باطلاً من الناحية القانونية.
عبر نادي برشلونة عن ارتياحه للقرار، مؤكدًا أن تراخيص أولمو وفيكتور سارية المفعول، وأن بإمكانهما مواصلة اللعب مع الفريق الأول.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي