الوطن:
2024-11-21@19:42:55 GMT

ضبط متهم بغسل 17 مليون جنيه من الإتجار بالأسلحة في البحيرة

تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT

ضبط متهم بغسل 17 مليون جنيه من الإتجار بالأسلحة في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ17 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكافحة المخدرات غسل الأموال الحوادث

إقرأ أيضاً:

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة «بدون ترخيص»

أسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن، خلال الآونة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (61) مقراً لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية «بدون ترخيص»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة «بدون ترخيص».

وذلك تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج - عمرة - سفارى).

اقرأ أيضاًبينهم رجال أعمال وأصحاب شركات سياحة.. إحالة 48 متهما للجنايات في قضية تهريب مهاجرين

أبو العلا يطالب بعدم إلزام الحج الفردي بالتعاقد مع شركات سياحة

تجنبا لأزمات محتملة.. «شركات السياحة» بصدد إصدار كود تعريفي مجاني لحجاج 2025

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۶ دقیقة
  • الداخلية تلقي القبض على عنصر إجرامي الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع. الداخلية تضبط سيدتين لتهريب أقراص الكبتاجون بميناء القاهرة الجوى بيصنعوا المخدرات.. الداخلية تضبط ديلري الإسماعيلية بمضبوطات بـ 7 مليون جنيه بـ 4 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط ديلر الإسكندرية بكمية كبيرة من الحشيش خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي قبل بيعها بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط 15 طن دقيق مدعم السير برعونة.. الداخلية تلقي القبض على سائق الدائري بعد إصطدامه بدراجة نارية...
  • الوطنقبل ۱ یوم
  • القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات. قد قدرت أفعال الكسب غير المشروع بـ28 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الوطنقبل ۱ یوم
  • القبض على محتال بالجيزة متهم بغسيل 19 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم في محافظة الجيزة ولديه معلومات جنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب انتحال الصفة. وتهدف الجريمة إلى إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 19 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.  
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • نصاب يغسل 19 مليون جنيه في شراء شقق وشركات
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات). 13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار اشترى عقارات وسيارات .. موظف بشركة متهم بغسل 28 مليون جنيه  قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • اشترى عقارات وسيارات .. موظف بشركة متهم بغسل 28 مليون جنيه
  • أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات السكنية والسيارات). قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (28 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. شكوى من تسافط أجزاء بعقار في الاسكندرية.. وتدخل فوري للجهات...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة "دون ترخيص"
  •              أسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (61) مقرًا لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية دون ترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج –...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالبحيرة
  • أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، قيام 4 عاطلين، لـ3 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية، واتخاذهم من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم مضبوطات، عبارة عن «بندقية آلية- وبندقية خرطوش- و10 فرد خرطوش- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- ومبلغ مالي»، من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع آخرين، تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، باستخدام فواتير مزورة. كما حاول المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم.وقدرت أفعال الغسل...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة "بدون ترخيص"
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  أسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (61) مقراً لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية بدون ترخيص . تم اتخاذ الإجراءات القانونية .يأتي ذلك حرصا من  وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة –...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة «بدون ترخيص»
  • أسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن، خلال الآونة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (61) مقراً لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية «بدون ترخيص»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.ويأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة «بدون ترخيص».وذلك تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج - عمرة - سفارى).اقرأ أيضاًبينهم رجال أعمال...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار