ممتلكات بـ 10 مليون جنيه.. رصد قضية غسل أموال فى دمياط والدقهلية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى "دمياط – الدقهلية".
كشفت التحريات قيام المتهمين بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بشراء العقارات والأراضى والسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية دمياط الدقهلية غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ميار الببلاوى تتهم خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية من شقتها فى الهرم
وجهت الإعلامية ميار الببلاوى اتهاما لخادمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها فى منطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شقة الإعلامية ميار الببلاوي للسرقة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث، وذكرت الببلاوي أنها فوجئت باختفاء مصوغاتها الذهبية، ووجهت اتهاما لخادمة تعمل لديها بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة