حبس 3 متهمين لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا، لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، والاشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة، والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.
وتواجه الجهات المختص، المتهمين بمحضر التحريات فى القضية، والتي كشفت عن قيام 3 عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى.
جاء ذلك عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (75 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة.
وألقي القبض على المتهمين بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على الجهات المختصة للتحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاض المعارضات المواد المخدرة غسل الأموال مبالغ مالية الإجرامى
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ3 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل وعامل وسائق لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.س.س.ع" ٤٠ سنة و"محمود.ا.م.ا" ٣٠ سنة و"عبده.ا.ع.ع" ٣٥ سنة في القضية رقم ۲۱۰٦٠ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٦١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرزوا مواد مخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
واستطرد امر الإحالة ان المتهمين أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية ( فرد خرطوش) و ( بندقية خرطوش) و ذخائر ٤٣ طلقة، مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهامين السابقين دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.