اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 متورطين في غسيل أموال المخدرات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3أشخاص بالدقهلية لقيامهم بغسـل50مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على 3 تُجار مُخدرات في مطروح ضبط 11905 قضايا سرقة تيار كهربائيجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية"–مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهمإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق
(شراءالعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الدقهلية الإتجار بالمواد المخدرة محافظة الدقهلية غسل الأموال الإجراءات القانونية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
أوهمهم بالالتحاق بكبرى الشركات والمؤسسات.. «الداخلية» تداهم كيانا وهميا وتضبط مالكه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من استمارات التسجيل منسوب صدورها للكيان، مطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًألعاب نارية أونلاين.. «الداخلية» تضبط شخصًا بحوزته أكثر من 600 قطعة
في حملات تموينية.. «الداخلية» تضبط 16 طن دقيق مدعم خلال الـ 24 ساعة الآخيرة
متهم فيها شقيقه ونجلاه وآخرون.. جنايات الزقازيق تنظر قضية قتل مسن بالشرقية بسبب الميراث
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة