اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة المنوفية) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الأموال جريمة غسل الأموال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم)، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القبض على شخص روّج مواد مخدرة بالرياض
  • المؤبد لتاجر مخدرات في بولاق الدكرور
  • شرطة الرصافة تلقي القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات
  • القبض على 4 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين والشبو
  • مخدرات بأكثر من 4 ملايين جنيه.. القبض على عصابة تجارة «الكيف» بالقليوبية
  • سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في القليوبية
  • تأجيل محاكمة متهم في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية لجلسة 22 مارس
  • عقارات وبورصة.. القبض على مستريح نجع حمادي بعد جمع 14 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه