اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات) وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريباً).







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الأموال جريمة غسل الأموال اموال أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار.. القوات المشتركة تصادر شحنة مخدرات في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية المشتركة، مصادرة شحنة جديدة من المخدرات بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار في بحر العرب، جنوب اليمن.


وقالت القوات المشتركة في بيان صحفي، إن الفرقاطة الهندية (INS Tarkash)، التي تعمل بدعم مباشر من قوة المهام (CTF 150)، تمكنت من ضبط ما مجموعه 2,507 كيلوغرامات من المخدرات غير المشروعة على متن سفينة في بحر العرب.


وأوضحت أن العملية جرت في 31 مارس/آذار الماضي، وتم خلالها ضبط 2,386 كيلوغراماً من الحشيش، و121 كيلوغراماً من الهيروين، في ثالث عملية تقوم بها (قوة المهام 150) منذ تولي نيوزيلندا قيادتها في 15 يناير/كانون الثاني الماضي.


وأشارت إلى أن هذه العملية واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في المنطقة مؤخراً، حيث تُقدر قيمة الشحنة المضبوطة بأكثر من 8 ملايين دولار.


وبحسب البيان فإن طاقم الفرقاطة الهندية "تاركاش" الذي كان يقوم بدورية بحرية، تلقى معلومات حول وجود سفينة مشبوهة في المياه بالقرب منه، فقام باعتراض السفينة، وأرسل فريق صعود لإجراء تفتيش شامل، وبعد اكتشاف الشحنة غير المشروعة، تمت مصادرتها لاحقاً.


مقالات مشابهة

  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهما بغسل 31 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار.. القوات المشتركة تصادر شحنة مخدرات في بحر العرب
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • جنايات واسط: الســجن المؤبد بــحق تـاجـر مـخدرات
  • تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات .. تفاصيل التحقيقات مع عامل المعصرة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • مصدر أمني ينفي ادعاء صحفي سابق بالقبض على تاجر مخدرات لقيامه ببيع مواد مخدرة مغشوشة