كشف قضية غسل أموال بقيمة 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
نجحت أجهزة الامن في ضبط شخص لقيامه بـ "غسل الأموال" المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.
قدرت تلك الممتلكات بـ17 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال تشكيل عصابى الإتجار بالأسلحة النارية شراء العقارات الأنشطة التجارية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة