تجارة مخدرات.. ضبط شخصين بالجيزة غسلا 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًجمارك مطار برج العرب تضبط 4 محاولات تهريب لهواتف محمولة ومشغولات ثمينة
حبس متهم استغل وظيفته في تكوين ثروة مالية بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الجيزة مكافحة المخدرات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على «قفشة» في 13 مليون جنيه
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المختصة، اليوم السبت، بحبس رجل أعمال المتهم بالنصب على لاعب الأهلي «قفشة» في مبلغ مالي 13 مليون جنيه، 3 سنوات.
وأحالت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، رجل أعمال لاتهامه بالنص على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، إلى محكمة الجنح المختصة بالتجمع.
وكشفت التحقيقات، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي لرجل أعمال بالنصب عليه، مؤكدة أن المتهم استولى من قفشة على مبلغ 13 مليون جنيه، دفعها اللاعب له نظير استيراد سيارة من الخارج.
وكانت قد ألقت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على رجل أعمال شهير في مجال الاستثمار العقاري وطليق إحدى الإعلاميات المثيرة للجدل، متهم بالنصب والاستيلاء على أموال اللاعب محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، إذ قدر المبلغ بـ13 مليون جنيه دفعها اللاعب نظير استيراد سيارة من الخارج.
اقرأ أيضاًالمؤبد لعاطل وتاجر موتسكلات لاتهامهما بترويج المخدرات بالقناطر الخيرية
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الكريمات
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء