أخفوا 200 مليون ريال.. القبض على وافد وثلاثة مواطنين بتهمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (200 مليون ريال سعودي) يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
أخبار متعلقة الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأةتجارة أعضاء بشرية.. النيابة المصرية تكشف الغموض عن مقتل طفل وانتزاع أحشائهبمناسبة عيد الفطر.. النيابة العامة تقيم حفلًا لمنسوبيهاوبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مسلسل الغاوي الحلقة 12.. القبض على فاطمة بتهمة سرقة المخزن ولكن شمس أثبت براءتها
الغاوي الحلقة 12.. عُرض مسلسل الغاوي الحلقة 12 لـ أحمد مكي على قناة ON الفضائية، وشهدت الحلقة 12من مسلسل الغاوي، تصاعدا كبيرا في الأحداث.
أحداث مسلسل الغاوي الحلقة 12بدأت أحداث مسلسل الغاوي الحلقة 12 بالقبض على فاطمة بتهمة سرقة مخزن عملها، وذلك بتدبير من الخواجه، ولكن شمس تمكن من إثبات براءتها، وخرجت من النيابة.
وأثبتت التحقيقات أن الخواجه وراء ذلك، وأمرت الحكومة بإحضاره والقبض عليه، ولكنه تمكن من الهرب مع والدته.
وعلم صبحي غنيم حقيقة ما فعله شمس بعد أن قام بسرقته، وقرر الانتقام منه.
تدور أحداث مسلسل الغاوي حول شخصية «شمس العدوي»، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة، وقرر التخلي عن ماضيه الإجرامي بعد سنوات من الانخراط في أعمال البلطجة والتجارة غير المشروعة، لكن محاولته لبدء حياة جديدة تواجه تحديات كبرى، خاصة مع ظهور خصومه القدامى، الذين يحاولون جره مرة أخرى إلى عالم الجريمة.
ويشارك في بطولة مسلسل الغاوي كل من الفنان أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، والمسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وهو من إنتاج شركة سينرجى.
يعرض مسلسل الغاوي في تمام الساعة 7:15 مساءً على قناة ON، وتكون الإعادة الساعة 11:30 صباحًا، يعرض عبر منصة Watch It الرقمية.
اقرأ أيضاًمواعيد عرض مسلسل الغاوي الحلقة 12 والقنوات الناقلة
مسلسل الغاوي الحلقة 10.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
مسلسل الغاوي الحلقة 9.. الخواجة يهدد فاطمة والاتفاق معها للإيقاع بشمس
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات