ضبط قضية غسيل أموال بـ70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وأسس المتهم الأنشطة التجارية وقام بشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
«الداخلية» تنظم رحلات ترفيهية لأسر الشهداء وتوزع الهدايا على الأطفال
بمناسبة شهر رمضان.. قوافل الداخلية توزع عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة المواد المخدرة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: ضبط 7500 قضية اقتصادية في 24 ساعة
كثفت أجهزة الوزارة، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مختلف المجالات، على النحو التالي:
ففي مجال مكافحة الجرائم التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات أسفرت عن ضبط 1566 قضية متنوعة.
أما في مجال مكافحة سرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 5709 قضايا.
وفي مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبي ومخالفات الجمارك، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 470 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 267 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات، أبرزها مخالفات مباني، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية، وذلك في مجال مكافحة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت