الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة عن طريق قيامهم بـ"تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات غسل الأموال الداخلية جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
لص ماكينات الرى.. الداخلية تكشف حقيقة تلفيق قضية لشخص بالبحيرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن البحيرة بإلقاء القبض على شقيقه وتلفيق قضية له دون وجه حق.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام 4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية " مقيمين بالبحيرة ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بأسلوب "المغافلة" بإستخدام سيارتين ربع نقل.
بتاريخ 9 الجارى وفقاً لإجراءات مقننة تم ضبطهم والسيارتين المستخدمتان فى وقائع السرقة وعُثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وقيامهم بإخفاء المسروقات لدى شخصان "أحدهما شقيق الشاكى"، تم ضبطهما والمسروقات المستولى عليها وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات .
وتم ضبط القائم على النشر لإدعائه الكاذب ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة