ضبط تجار عملة غسلوا 200 مليون جنيه فى الأراضى والشركات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة بالنقد الأجنبى غسل الأموال جريمة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل ضبط تجار الألعاب النارية في الجيزة والإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والإسكندرية بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم 16305 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.