اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 تجار عملة متهمين بغسل 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة غسل الأموال النقد الأجنبى الحوادث
إقرأ أيضاً:
خارج نطاق السوق المصرفي.. «الداخلية» تلاحق تجار النقد الأجنبي
وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ضربات أمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاً10 أطنان.. شرطة التموين تلاحق لصوص الدقيق المدعم
مأساة طريق الأوسطي.. التحريات تكشف تفاصيل حادث تريلا وصلة دهشور
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير