جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة فى أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات غسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
83.7 مليون درهم حصيلة مزاد «أنبل رقم» لدعم «وقف الأب»
حقق مزاد «أنبل رقم» الخيري الذي تنظمه الإمارات للمزادات بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركتي اتصالات من e& ودو، لدعم حملة «وقف الأب»، السبت، 83 مليوناً و677 ألف درهم إجمالي مبيعات لـ25 رقماً، ستذهب كاملة لدعم جهود حملة «وقف الأب».
ويُخصَّص ريع المزاد هذا العام لدعم حملة «وقف الأب» التي تهدف لإنشاء صندوق وقفي لتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين.
وبيع أنبل رقم وهو رقم المركبة DD5 بقيمة 35 مليون درهم كأعلى رقم ضمن المزاد.
وشهد المزاد إقبالاً كبيراً، حيث بيع الرقم 0584444448 من دو بمبلغ وقدره 250 ألف درهم، والرقم 0500999999 من اتصالات بمبلغ وقدره 740 ألف درهم، وبيع رقم الهاتف 0565000000 من اتصالات بمبلغ وقدره مليون و600 ألف درهم.
وفي أرقام السيارات بيع رقم المركبة 24 DD دبي من هيئة الطرق والمواصلات بمبلغ وقدره 6 ملايين و300 ألف درهم، كما بيع رقم المركبة 15 DD دبي من هيئة الطرق والمواصلات بمبلغ وقدره 9 ملايين و200 ألف درهم، كما بيع رقم المركبة 77 DD دبي من هيئة الطرق والمواصلات بمبلغ وقدره 12 مليوناً و600 ألف درهم.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء