القبض على متورط في غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظةالجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام..
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها والعمل على التصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.
وفي سياقٍ مُتصل، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بمخزن خاص به بدائرة القسم.. وبحوزته (2174 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر" بإجمالى21740 عبوة سجائر) مُهربة جمركياً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى جانب آخر، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل الأموال الإجراءات القانونية مكافحة جرائم الأموال العامة يابة العامة مروجي المخدرات الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
أوهمهم بالالتحاق بكبرى الشركات والمؤسسات.. «الداخلية» تداهم كيانا وهميا وتضبط مالكه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من استمارات التسجيل منسوب صدورها للكيان، مطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًألعاب نارية أونلاين.. «الداخلية» تضبط شخصًا بحوزته أكثر من 600 قطعة
في حملات تموينية.. «الداخلية» تضبط 16 طن دقيق مدعم خلال الـ 24 ساعة الآخيرة
متهم فيها شقيقه ونجلاه وآخرون.. جنايات الزقازيق تنظر قضية قتل مسن بالشرقية بسبب الميراث
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة