القبض على متهمين بغسل 12 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة.
ويأتي قرار القبض عليهما لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران 12 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًإحالة أوراق الزوجة قاتلة زوجها بالمنوفية لفضيلة المفتي
مصرع محاميين في حادث مروع في المنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع القاهرة حوادث حوادث الأسبوع غسل غسل الأموال مكافحة نشاط إجرامي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
«إتجار بالعملة».. القبض على 4 أشخاص غسلوا 75 ملايين جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 تجار، قاموا بغسل 75 ملايين جنيه من أرباح اتجارهم في النقد الأجنبي الغير مشروع، محاولين إخفاء جريمتهم عن طريق تأسيس كيانات بشراء أراضي وعقارات.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص، بغسل 75 مليون أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بنظام المقاصة، ومحاولة إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية و إظهارها و كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، و شراء الأراضي و عقارات و سيارات و دراجات نارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالإسكندرية
خلال حملات تموينية.. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية