بوابة الفجر:
2024-11-25@09:13:36 GMT

القبض على المتهم بغسل 8 مليون جنيه بالشرقية

تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT

 


قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8) مليون جنيه.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مكافحة الجريمة الشرقية الكسب غير المشروع الادارة العامة مكافحة وزارة الداخلية محافظة الشرقية قيام الأموال العامة جهود الجريمة النصب جرائم جريمة جرائم الأموال العامة نصب تأسيس الشركات غسل الأموال النصب والاحتيال على المواطنين

إقرأ أيضاً:

جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي  تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • القبض على 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات
  • القبض على شخصين غسلا 60 مليون جنيها حصيلة الاتجار في المخدرات
  • ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه اختلسها من شركة يعمل بها
  • القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
  • ضبط عنصر إجرامي غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي
  • ضبط تاجري عملة يغسلان 60 مليون جنيه
  • ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. موظف يختلس 20 مليون جنيه