محاولات لغسل 10 ملايين جنيه.. سقوط عصابة الاتجار بالعملات بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك عن طريق قيامه بـ تأسيس الشركات، وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 10 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًتحقيقات موسعة بشأن عقار الطالبية وقرار عاجل ضد المسؤولين عن المصنع
القبض على المتهم بحيازة «ترسانة أسلحة»بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع العملات حوادث غسل الأموال الاتجار الاتجار بالنقد الأجنبي ضربة أمنية الاتجار بالنقد الاتجار بالعملات غسل
إقرأ أيضاً:
ضربات مستمرة ضد «مافيا العملات» تسفر عن ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًسرقا صندوق قمامة على عربة كارو.. الداخلية تضبط لصي القليوبية
مشكلة بسيطة انتهت بكارثة.. التحقيق مع المتهم بالشروع في قتل نجله بأكتوبر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات