ضبط صاحب شركة ملابس حاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة غسل الأموال القبض على الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26