حصلوا على 450 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة «مستريحان المنوفية» لـ17 فبراير
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الاقتصادية طنطا، المنعقدة بمحاكم طنطا، تأجيل القضية رقم 9 لسنة 2024 والمعروفة بـ«مستريحان المنوفية» لجلسة 17 فبراير لحضور المتهم "محمد.م.د" من محبسه وتقديم المستندات من المتهم الحاضر "مصطفى.م.م.إ".
وعدوهم بالأرباح وحصلوا من الضحايا 450 مليون جنيهكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت القضية رقم 10076 لسنة 2021جنح قسم شبين الكوم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، وصدر أمر الإحالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية.
وتعود أحداث الوقائع إلى أن المتهمين "محمد.م.د"، و"مصطفى.م.م.إ" يمتلكان شركة بموجبها قاما بفتح فرع بالمنوفية وبموجب الشركة وفرعها قاما بالتحصل على أموال من عدد من الناس، لتشغيلها فى مشاريع، وقاما بعد ذلك بعدم رد المبالغ المالية، مما استدعى قيام المواطنين بالتقدم بشكاوى وتحرير محاضر فى مكتب مباحث وسط الدلتا للأموال العامة بالمبالغ التى تعدت 450 مليون جنيه.
تم إرسال القضية إلى نيابة قسم شبين الكوم لتحقيق الواقعه وقام بالتحقيق فى الواقعة، وتم حبس المتهم "محمد.م.د" على ذمة التحقيقات وهروب المتهم الثانى "مصطفى.م.م.إ" عقب ذلك استصدار أمر منع من التصرف (تحفظ) على الأموال ضد المتهمين وقيد برقم 90 لسنة 2021.
وشمل هذا القرار الزوجات والأولاد لكلا المتهمين كما صدر قرار بمنع المتهمين من السفر وأمر ترقب وصول وقد ثبتت أركان الجريمة فى حق المتهمين بتحصلهما على أموال من مواطنين لتوظيفها واستثمارها وامتنعوا بعد ذلك عن ردها إليهم مما بموجبه قد خالفوا القانون 146 لسنة 1988والخاص بتلقى الأموال بقصد استثمارها.
اقرأ أيضاًمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بأسوان (أسماء)
السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بترويج المخدرات بالتجمع الخامس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسيل أموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة سيدة متهمة بقتل زوجها وابن شقيقه بكفر شكر
قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها في قضيتي قتل، الأولي نجل شقيق زوجها، والثانية قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من شهر مايو للمرافعة.
عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الأولى رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "ا. أ م"، 19 سنة، ربة منزل، لأنها في يوم 2 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه "عبد الرحمن إلهامى محمد حلمى"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل الطفل المجني عليه، لما أضمرته في صدرها من كيد وبغي عليه لما وغر بصدرها، فاستزلها الشيطان مزكيا لها وهن قامته فأوقعها في شرك حيلته، فانصاع لها المجني عليه الطفل "لبرائتة"، بان أخذته على هيئته الواهنة وطغيائها الذي أعدم ضميرها وفطرة الأمومة لديها، ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظنًا منها أن في الخلاص منه تنفيذًا لمآربها واستدرجته لمسكنها، بزعم رؤيته شي جميل وما أن ظفرت به حتى أطبقت "بسلك الشاحن"، على عنقة لتقطع عنه حبل الحياة قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت به ما أوردة التقرير الطبي الشرعي إلى أن فاضت واستلت الحياة منه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سلك شاحن"، مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
وبالجريمة الأخري جاء بأمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، ربة منزل، 19 سنة، لأنها في يوم 26 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "محمود محمد حلمي"، عمدا مع سبق الإصرار.
وأوضح أمر الإحالة، بأن بيتت النية ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه، ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظنًا منها أن في الخلاص منه تنفيذًا لمآربها وأعدت لذلك الغرض أداة "سيخ حديدي"، محل الاتهام التالي، وما أن ظفرت بالمجني عليه حتى سددت إليه عدة ضربات بتلك الاداة استقر اثنين منهم بوجهه، والثالثة بصدره، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلاف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سيخ حديدي" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة