قررت محكمة جنايات الاقتصادية طنطا، المنعقدة بمحاكم طنطا، تأجيل القضية رقم 9 لسنة 2024 والمعروفة بـ«مستريحان المنوفية» لجلسة 17 فبراير لحضور المتهم "محمد.م.د" من محبسه وتقديم المستندات من المتهم الحاضر "مصطفى.م.م.إ".

وعدوهم بالأرباح وحصلوا من الضحايا 450 مليون جنيه

كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت القضية رقم 10076 لسنة 2021جنح قسم شبين الكوم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، وصدر أمر الإحالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية.

وتعود أحداث الوقائع إلى أن المتهمين "محمد.م.د"، و"مصطفى.م.م.إ" يمتلكان شركة بموجبها قاما بفتح فرع بالمنوفية وبموجب الشركة وفرعها قاما بالتحصل على أموال من عدد من الناس، لتشغيلها فى مشاريع، وقاما بعد ذلك بعدم رد المبالغ المالية، مما استدعى قيام المواطنين بالتقدم بشكاوى وتحرير محاضر فى مكتب مباحث وسط الدلتا للأموال العامة بالمبالغ التى تعدت 450 مليون جنيه.

تم إرسال القضية إلى نيابة قسم شبين الكوم لتحقيق الواقعه وقام بالتحقيق فى الواقعة، وتم حبس المتهم "محمد.م.د" على ذمة التحقيقات وهروب المتهم الثانى "مصطفى.م.م.إ" عقب ذلك استصدار أمر منع من التصرف (تحفظ) على الأموال ضد المتهمين وقيد برقم 90 لسنة 2021.

وشمل هذا القرار الزوجات والأولاد لكلا المتهمين كما صدر قرار بمنع المتهمين من السفر وأمر ترقب وصول وقد ثبتت أركان الجريمة فى حق المتهمين بتحصلهما على أموال من مواطنين لتوظيفها واستثمارها وامتنعوا بعد ذلك عن ردها إليهم مما بموجبه قد خالفوا القانون 146 لسنة 1988والخاص بتلقى الأموال بقصد استثمارها.

اقرأ أيضاًمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بأسوان (أسماء)

السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بترويج المخدرات بالتجمع الخامس

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: غسيل أموال غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

غدا.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، صباح غدا الإثنين، جلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة وزارة الري».

كانت النيابة، قد أحالت المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 3 متهمين قتلوا الطفلة غزل بالسيدة زينب

بعد تلقي بلاغات باختفائهم.. النيابة تحقق في مصير موكلي سفاح الإسكندرية

مقالات مشابهة

  • غدا.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري
  • تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات الجيرة في شبين القناطر
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم في خلية هشام عشماوي
  • تأجيل محاكمة متهم في قضية خلية الذئاب المنفردة
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بالخانكة لمايو المقبل
  • تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب الأهلي المصري إلى 22 فبراير
  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك بالخانكة إلى مايو القادم
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقتة بالخانكة لـ مايو المقبل
  • لـ 22 فبراير.. تأجيل محاكمة المتهم بالنصب على «قفشة» في 13 مليون جنيه
  • استولى على 13 مليون جنيه.. اليوم استكمال محاكمة المتهم بالنصب على «قفشة»