ضبط مواطن ومقيم اشتركا بغسيل أموال
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة «أكس» أمس الخميس، أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين.
وأضافت الوزارة أنه «اتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر».
وأكدت الوزارة أنه بعد «التنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية مكافحة الجرائم الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
قرعة سهلة لأحمر الشواطئ في النهائيات الآسيوية
أسفرت قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية "تايلند 2025" عن وقوع منتخبنا في مجموعة سهلة بجانب البحرين وفيتنام وماليزيا، وذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم أمس الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وستستضيف تايلند النسخة الحادية عشرة من هذه البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، والتي تضم 16 منتخبا على شاطئ جومتين في مدينة باتايا خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس 2025.
وتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، بحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وجاء منتخب تايلند المضيف، والذي يبحث عن اللقب الأول في تاريخ البطولة، بالمجموعة الأولى إلى جانب الكويت ولبنان والهند.
في المقابل يلعب منتخب اليابان الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات من قبل ضمن المجموعة الثانية في مواجهة منتخبات الصين والسعودية والعراق، أما منتخب إيران حامل لقب البطولة، والباحث عن اللقب الرابع في تاريخ البطولة، فقد جاء بالمجموعة الثانية بمواجهة الإمارات التي فازت باللقب مرتين من قبل، إلى جانب أفغانستان وإندونيسيا.
ويلعب منتخبنا الذي توّج بلقب البطولة في نسخة عام 2015، بالمجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من البحرين وماليزيا وفيتنام، ويحتل منتخبنا المركز 17 عالميا والبحرين 49 وماليزيا في المركز 80 عالميا في حين تشارك فيتنام للمرة الثانية فقط في تاريخها بكأس آسيا بعد عام 2015، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2025 المقررة في سيشل.
وكان الجهاز الفني للمنتخب قد حدد الثاني عشر من الشهر المقبل موعدا من أجل إطلاق تحضيراته، ويتابع حاليا الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي وطاقمه المُعاون مباريات الدوري المحلي، ومن المنتظر أن يتم ضم لاعبين جديد لقائمة المنتخب في المعسكر المقبل، وكان المنتخب قد أقام خلال الفترة 26 أكتوبر - 4 نوفمبر معسكرا تحت قيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي، وخاض مباراتين وديتين أمام شقيقه الإماراتي في الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث خسر المباراة الأولى بأربعة أهداف لثلاثة وسجل للأحمر سالم العريمي وخالد العريمي وهدف عكسي من مدافع الإمارات، بينما انتهت المباراة الثانية بفور عريض لمنتخب الإمارات بنتيجة 8-4 وسجل لمنتخبنا الوطني هاتريك لخالد العريمي وهدف للعائد من الإصابة سامي البلوشي، وضمت قائمة المنتخب حينها كلا من: خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي ونوح بن سالم الزدجالي ومشعل بن هلال العريمي وأحمد بن ربيع العويسي وسالم بن محمد العريمي ويونس بن خميس العويسي وسامي بن فائل البلوشي وأحمد بن محفوظ المشيخي ويحيى بن جمعة المريكي ومسلم بن محفوظ العريمي (نادي العامرات)، وأمجد بن عبدالله الحمداني واليقظان بن سيف الهنداسي وخلفان بن سالم الغزالي (مصيرة)، وعبدالرحمن بن علي الفزاري (صحم).
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف