التحقيق مع 3 سيدات لغسلهن 55 مليون جنيه من نشاط الاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة، حبس 3 سيدات، لغسلهن قرابة 55 مليون جنيه متحصلة من نشاطهن الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 سيدات، لهن معلومات جنائية، لغسلهن الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء «العقارات، الدراجات النارية» بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 55 مليون جنيه تقريبا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مصرع طفل غرقا داخل خزان مياه أعلى سطح منزل أسرته بالفيوم
القبض على المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه وسحلها بالشارع في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات الأسبوع أخبار الحوادث مكافحة المخدرات حوادث الأسبوع تشكيل عصابي التحقيق حبس حوادث غسل الأموال الاتجار بالمخدرات تجارة المخدرات تجارة
إقرأ أيضاً:
استجواب 4 متهمين أخفوا 150 مليون جنيه غسل أموال فى تجارة سيارات وعقارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التى بلغت نحو 150 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 150 مليون جنيه.
وألقى القبض على 4 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية