الأسبوع:
2025-02-23@19:22:48 GMT

بتهمة غسل الأموال.. مكافحة المخدرات تقبض على 3 سيدات

تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT

بتهمة غسل الأموال.. مكافحة المخدرات تقبض على 3 سيدات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 سيدات، لهن معلومات جنائية.

واتُهمن الـ 3 سيدات بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامي، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، عن طريق شراء العقارات - الدراجات النارية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ55 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري: منح البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استمرار حبس المتهم بغسل الأموال فى شراء وحدات سكنية وسيارات بالجيزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإتجار بالمواد المخدرة غسل الأموال مكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات ابتزاز هيئة الاستثمار

شبكة انباء العراق ..

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبحث خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة. القاضي زيدان يوعز إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذه الممارسات غير القانونية وأهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية. user

مقالات مشابهة

  • صحیفة المناطق السعودیةقبل ۴ ساعة
  • مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة القصيم لترويجهما مواد مخدرة
  • المناطق_واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. أخبار قد تهمك أهالي وزوار منطقة الباحة يستكشفون مراحل تأسيس الدولة السعودية في “ذاكرة الأرض” 23 فبراير 2025 - 5:33 مساءً حي حراء الثقافي يطلق فعالية صُناع المجد في ليالي التأسيس 23 فبراير 2025 - 5:23 مساءً‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال...
  • صحیفة المناطق السعودیةقبل ۵ ساعة
  • مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمحافظة الطائف لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
  • المناطق_واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة الطائف لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.أخبار قد تهمك مكافحة المخدرات تقبض على...
  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۸ ساعة
  • الشرطة الكهربائية تواصل جهودها في مكافحة التوصيلات غير القانونية
  • ليبيا – الداخلية تواصل جهودها في إزالة التوصيلات العشوائية بالشبكة الكهربائية أكدت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة استمرار فروع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في تنفيذ مهامها الميدانية بعدة مناطق، في إطار الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية ومعالجة المخالفات التي تؤثر على كفاءتها. تنسيق مع الشركة العامة للكهرباء وفي بيان صحفي صادر عن الوزارة، اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشارت الوزارة إلى أن الشرطة الكهربائية تواصل دعم جهود إزالة التوصيلات العشوائية، بالتنسيق مع الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء، لضمان معالجة التجاوزات التي تؤثر سلبًا على الشبكة. جهود لضمان كفاءة واستقرار التيار...
  • صحیفة المناطق السعودیةقبل ۸ ساعة
  • مكافحة المخدرات تقبض على مقيم بالمنطقة الشرقية لترويجه 3.4 كيلوجرامات من مادة الشبو المخدر
  • المناطق_واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بالمنطقة الشرقية لترويجه (3.4) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.أخبار قد تهمك انطلاق فعاليات...
  • صحیفة صدىقبل ۹ ساعة
  • القبض على 4 أشخاص لترويج وتهريب مواد مخدرة
  • القصيم قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (59) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص. ‎ وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،...
  • شبکة انباء العراققبل ۱۵ ساعة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات ابتزاز هيئة الاستثمار
  • شبكة انباء العراق .. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبحث خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة. القاضي زيدان يوعز إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذه الممارسات غير القانونية وأهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية. user
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل عامل فى الوراق
  • ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل في الوراق، لخلاف بينهما، واعترف الجاني بارتكاب الجريمة طعنا بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجني عليه عامل بجراج، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عامل تم تحديد هويته، لخلاف بينهما. وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة...
  • صحیفة المناطق السعودیةقبل ۲ یوم
  • مكافحة المخدرات تقبض على 3 أشخاص بمنطقة جازان لترويجهم 56.6 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
  • المناطق_واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة جازان لترويجهم (56.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: [email protected]) ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.أخبار قد تهمك فرع البيئة...
  • صحیفة الجزیرةقبل ۲ یوم
  • شرطة منطقة الرياض تقبض على وافدَين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وافدَين من الجنسية اليمنية بمنطقة الرياض لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلال “8” أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن تم استغلالهم.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار