اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل قرابة 80 مليون جنيه لإتجارهم بالمواد المخدرة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواد المخدرة غسل الأموال الإجراءات القانونيـة إتخاذ الإجراءات
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص بالدقهلية بتهمة غسل 27 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص بالدقهلية لقيامه بغسل 27 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنّ المتهم له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الدقهلية، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 27 مليون جنيه، حيث تم إخفاء الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.