البوابة نيوز:
2025-04-24@17:56:21 GMT

ضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته، مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غسل الأموال ثروات

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه). 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۷ ساعة
  • 13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملة
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۸ ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 13 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة سياحة تعمل دون ترخيص
  • تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من مكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج، عمرة برامج سياحية.فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام (شركة دون ترخيص) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائم...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه).  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 250 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 أشخاص قاموا بغسل أموال من تجارة المخدرات
  • إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” مقيمون بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال.المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيدحشيش وافيون.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ34 مليون جنيه براس سدروقد قدرت تلك الممتلكات بـ (250 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال). وقدرت تلك الممتلكات بـ (250 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.       مشاركة
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والمحال”. ممتلكات بـ 250 مليون جنيه تقريباً وقدرت تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة 3 أشخاص قدرت بـ34 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر إجرامية خطرة) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.كمية المخدرات قدرت ب ٣٤ مليون جنيه  وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 304 كيلو جرام حشيش ، أفيون ، هيدرو - سيارتين). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (34 مليون جنيه تقريباَ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 23 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (23 مليون جنيه).    وعلى جانب آخر، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 10 طن دقيق بلدى مدعم، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه
  • نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدر بلغت قيمتها المالية 34 مليون جنيه تقريباً. أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر إجرامية خطرة) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 304 كيلو جرام حشيش ، أفيون ، هيدرو – سيارتين، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار