اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد متهم تم ضبطه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى.

 

استمرار حبس المتهم بحرق والدته في حدائق القبة أخوها قالي بتتفرح على أفلام وحشة.. تجديد حبس ربة منزل قتلت أبنتها فى دار السلام

وقالت الداخلية في ذلك السياق:«قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية- شراء السيارات)».

 

وأضافت :«قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (50 مليون جنيه )،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق».

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية جرائم الاموال العامة النيابة السوق المصرفى غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

اشترى عقارات وسيارات .. موظف بشركة متهم بغسل 28 مليون جنيه

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات السكنية والسيارات).

 قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (28 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شكوى من تسافط أجزاء بعقار في الاسكندرية.. وتدخل فوري للجهات المعنية مصدر أمنى: فيديو شرطى الأهرام قديم وتم فصله من الخدمة


 

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • القبض على 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات
  • ضبط 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
  • ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه اختلسها من شركة يعمل بها
  • القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
  • 17 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • الداخلية تلقي القبض على عنصر إجرامي الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه
  • «عملات بـ14 مليون جنيه».. «الداخلية» تشن حملات مكبرة على مافيا الإتجار بالعملة
  • القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
  • نصاب يغسل 19 مليون جنيه في شراء شقق وشركات
  • اشترى عقارات وسيارات .. موظف بشركة متهم بغسل 28 مليون جنيه