التحقيق مع المتهم بغسل 80 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بمحاولة غسل 80 مليون جنيه تقريبا متحصلة من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى الشركات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة المباح التحريات التحقيق اتجار الأجهزة تجارية قطاع جهود وزارة الداخلية المباحث الجنائية النيابة العامة مخدرات محافظة القاهرة أجهزة الأمن تجارة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة المخدرات مباحث تحقيق مكافحة المخدرات تحقيقات الاتجار بالمواد المخدرة نشاطه الإجرامي غسل الأموال 80 مليون جنيه الأسلحة والذخائر شراء العقارات مكافحة جرائم النيابة العام تباشر النيابة العامة مكافحة المخدر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال على مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن، خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي، وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس النشاط ذاته، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) "ثمانية عشر مليون ريال سعودي"، وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) "مليون ريال سعودي".
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية