التحقيق مع المتهم بغسل 80 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بمحاولة غسل 80 مليون جنيه تقريبا متحصلة من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى الشركات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة المباح التحريات التحقيق اتجار الأجهزة تجارية قطاع جهود وزارة الداخلية المباحث الجنائية النيابة العامة مخدرات محافظة القاهرة أجهزة الأمن تجارة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة المخدرات مباحث تحقيق مكافحة المخدرات تحقيقات الاتجار بالمواد المخدرة نشاطه الإجرامي غسل الأموال 80 مليون جنيه الأسلحة والذخائر شراء العقارات مكافحة جرائم النيابة العام تباشر النيابة العامة مكافحة المخدر
إقرأ أيضاً:
شهادات مزيفة من كيان وهمي.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص مقيم بمحافظة القاهرة بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته 10 شهادات دراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان الوهمي و15 استمارة تسجيل ومطبوعات دعائية.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًضبط 11 متهمًا في جرائم سرقات متنوعة بأسوان وبني سويف
جرائم سرقات متنوعة.. القبض على 7 لصوص في ضربة أمنية بالقاهرة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز