كشف قضيتين غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم مكافحة الجريمة الاموال العامة جرائم الأموال العامة تلک الأموال غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لأمين عهده اختلس بضائع بقيمة 17 مليون جنيه من محل عمله
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لأمين عهدة مخزن، لاتهامه باختلاس بضائع تقدر بمبالغ أكثر من 17 مليون جنيه، من إدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، من بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24050 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3879 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص ع"، 38 سنة، أمين عهدة المخزن بإدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، مقيم مساكن أبو المنجا محافظة القليوبية، لأنه خلال الفترة من 16 / 4 / 2004 حتى 28 / 2 / 2024، بدائرة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أولاً بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء علي الودائع (أمين عهدة المخزن بإدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء اختلس بضائع عبارة عن عهدة مخزنية قدرت بمبلغ 175203536 جنيها، طبقاً لسعر السوق المحلي والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان والمملوكة لجهة عمله فاختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل