حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في الاتجار بالعملة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات شراء الادارة العامة مكافحة حبس الأموال العامة جرائم اتجار تجارية تجار النيابة العامة شركة صرافة التحقيق الجريمة الوحدات السكنية النقد الأجنبي السوق المصرفي الاتجار غير المشروع جرائم الأموال العامة تهم حبس شخصين حبس المتهمين الاتجار بالعملة ذمة التحقيقات مكافحة جرائم الأموال العامة الاتجار بالنقد الاجنبى مكافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحبط محاولة جلب مواد مخدرة بقيمة 41.5 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام محاولة بؤرة إجرامية تضم ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة " نصف طن حشيش – 50 كيلو جرام هيدرو " – طبنجة).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 41,5 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ..
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة