تحرك قانونى تجاه مدير شركة غسل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة المحلات التجارية النقد الأجنبي النيابة العامة شركة صرافة شراء السيارات
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه للمتهم بسب وقذف مدير إدارة صحة طنطا ثان على فيس بوك
عاقبت محكمة طنطا الاقتصادية الدائرة الثالثة، المتهم بسب وقذف الدكتور أحمد فؤاد شعيب مدير إدارة صحة طنطا ثان، بغرامة 50 ألف جنيه، فى القضية رقم 2317 لسنة 2023 جنح طنطا الاقتصادية.
كان مدير إدارة صحة طنطا ثان، قد حرر دعوى قضائية ضد شاب يتهمه بالإساءة له، وسبه على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وخدش سمعته، والطعن فى عرضه.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة، وجاءت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوسط الدلتا بصحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقه بنشر عبارات إساءة فى حق الشاكى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".
ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهم سبق وقذف المجني عليه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة به، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وتم إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، التي أصدرت قرارها المتقدم.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة