تحرك قانونى تجاه مدير شركة غسل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة المحلات التجارية النقد الأجنبي النيابة العامة شركة صرافة شراء السيارات
إقرأ أيضاً:
ضبط رجل أعمال نصب على أفشة في 13 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة والاستيلاء على 13 مليون جنيه منه بمنطقة التجمع.
ضبط رجل أعمال نصب على أفشة في 13 مليون جنيهترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من اللاعب محمد مجدي أفشة مفاده استيلاء رجل أعمال شهير يعمل في مجال السيارات على 13 مليون جنيه لشراء سيارة له من الخارج لكنه لم يفِ بوعده وعندما طالبه برد الأموال ماطل في سدادها.
وألقي القبض على المتهم ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيالها، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وكشفت التحريات الاولية أن المتهم طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين