محقق بالنيابة يكشف تفاصيل قصة المشهور الذي تورط في جريمة غسل أموال .. فيديو
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض
كشف المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم، تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة “غسل أموال”.
وأوضح أحمد المقحم، عبر برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية:”إن مشاهير السوشيال ميديا، يمارسون نشاط الإعلان، ويدر ذلك عليهم الأموال، ويمكن استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال المجرمة”.
وتابع المحقق بالنيابة العامة خلال حديثه:” لدينا مشهور تورط في جريمة” غسل أموال”، حيث اتفق مع صاحب منتج عقاري أن يعلن له، وبعد ذلك تفاجأ أن مندوب يسلمه قيمة الإعلان، وكان المبلغ “كاش” بعشرات الآلاف”.
وأشار إلى أن “المشهور عندما ذهب لإيداع المبلغ في حسابه تفاجأ أن المبلغ زائد قرابة الثلث، وعندما تحدث مع صاحب المنتج قال له الأمر بسيط إذا أودعت المبلغ نعطيك رقم حساب تحول عليه المبلغ الزائد”.
وأضاف: “قام المشهور بتحويل المبلغ، وبعد ذلك اكتشف أن التحويل كان لشركة من أكبر الكيانات المشهورة في نشاط غسل الأموال”، مستطردًا: “عند التحقيق مع المشهور، أوضح أنه ليس هناك ما يثبت استلامه المبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي حوّل المبلغ عليه، ولم يوثق أي شيء خاص بالإعلان”، لافتاً إلى أنه ساهم من خلال حساب بنكي إلى تحويل أموال لكيان مشبوه.
المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يكشف تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال"#غسيل_الأموال_في_الصورة pic.twitter.com/EYPbgDCHaB
— في الصورة (@almodifershow) November 20, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة غسل الأموال مشهور سعودي غسل أموال
إقرأ أيضاً:
ضابط كبير يكشف التحدي الحقيقي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، اليوم الخميس 30 يناير 2025 ، عن ضابط كبير في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ، قوله إن المسألة ليست غزة فقط وليست حماس فقط"، في الحرب على غزة التي وسعتها إسرائيل إلى الضفة الغربية، وأن "التحدي الحقيقي" موجود في الضفة.
وألمح الضابط إلى مخططات إسرائيلية لاجتياح واسع للضفة الغربية، وقال إن "يهودا والسامرة هي الحدث الذي أمامنا، وهذا حدث ضخم ونحن ندرك هذا جيدا".
وأعلن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، من داخل مخيم جنين أن "إسرائيل أعلنت الحرب على مخيمات اللاجئين" في الضفة الغربية، بادعاء القضاء على المجموعات المسلحة.
وتابع الضابط أنه "نعمل بقوة شديدة في طولكرم وجنين، وسنستمر بهذا الشكل. وهذه المنطقة معقدة أكثر بأضعاف، وأصبحنا نعمل هناك بشكل مختلف. وعموما، أعتقد أنه بعد 7 أكتوبر ينبغي تقويض المفاهيم التي كانت لدينا، ولديّ أيضا".
وأضاف "نحن نقول إن حماس هي العدو في يهودا والسامرة، وأن أجهزة الأمن (الفلسطينية) تساعدنا. من قال أن هذا الوضع سيستمر؟ ومن قرر أن حماس تعني الحرب و فتح تعني السلام؟ لقد واجهنا مفاجأة إستراتيجية واحدة في 7 أكتوبر في غزة، وليس بإمكاننا السماح بتكرارها في يهودا والسامرة. وكنا عالقين في مفهوم وقد انهار، ويحظر أن ينهار مفهوم آخر في يهودا والسامرة".
ووصف الضابط أقوال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول تهجير سكان من قطاع غزة، من خلال "نقل" أكثر من مليون فلسطيني من غزة إلى دول مجاورة، بأنها "فكرة ممتازة".
واعترف بعد 15 شهرا من الحرب على غزة أن إسرائيل لم تحقق هدف الحرب بالقضاء على حماس، مشيرا إلى أنه "نتواجد في وضع معقد للغاية، لم يُهزم فيه الذراع العسكري لحماس بعد، وكذلك الذراع السلطوي. واقتراح ترامب إيجابي".
ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، صرحوا مرارا وتكرارا حول تهجير سكان القطاع، إلا أن الضابط زعم أنه "حتى تحدث ترامب عن ذلك، في إسرائيل خافوا من التحدث عن فصل سكان عن المنطقة".
وحسب الصحيفة، فإن الانطباع في إسرائيل هو أن "الأميركيين جديون في هذا الموضوع، وأقوال ترامب لم تكن عفوية". ويبدو أن إسرائيل تتجاهل رفض مصر والأردن لأقوال ترامب.
وقال الضابط إنه "نعمل في غزة بشدة بالغة، لكن القضية الإنسانية، الأسرى والمفقودين وتقييدات المساعدات الأميركية تطلبت منا تعديلات صعبة. وعلينا أن نسأل أنفسنا إلى أين نستمر من هنا".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الاحتلال يستعد لتضييق الخناق لمنع الاحتفالات بتحرير الأسرى الجيش الإسرائيلي يقرّ بتنفيذه خروقات في غزة مبعوث ترامب بحث في إسرائيل مخططات ترحيل سكان غزة الأكثر قراءة قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة بالفيديو: قوات الاحتلال تُجبر أهالي مخيم جنين على النزوح قسرا تفاصيل أول مكالمة بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي الجديد المجدلاوي: العمل على إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة في قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت