الرياض

كشف المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم، تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة “غسل أموال”.

وأوضح أحمد المقحم، عبر برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية:”إن مشاهير السوشيال ميديا، يمارسون نشاط الإعلان، ويدر ذلك عليهم الأموال، ويمكن استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال المجرمة”.

وتابع المحقق بالنيابة العامة خلال حديثه:” لدينا مشهور تورط في جريمة” غسل أموال”، حيث اتفق مع صاحب منتج عقاري أن يعلن له، وبعد ذلك تفاجأ أن مندوب يسلمه قيمة الإعلان، وكان المبلغ “كاش” بعشرات الآلاف”.

وأشار إلى أن “المشهور عندما ذهب لإيداع المبلغ في حسابه تفاجأ أن المبلغ زائد قرابة الثلث، وعندما تحدث مع صاحب المنتج قال له الأمر بسيط إذا أودعت المبلغ نعطيك رقم حساب تحول عليه المبلغ الزائد”.

وأضاف: “قام المشهور بتحويل المبلغ، وبعد ذلك اكتشف أن التحويل كان لشركة من أكبر الكيانات المشهورة في نشاط غسل الأموال”، مستطردًا: “عند التحقيق مع المشهور، أوضح أنه ليس هناك ما يثبت استلامه المبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي حوّل المبلغ عليه، ولم يوثق أي شيء خاص بالإعلان”، لافتاً إلى أنه ساهم من خلال حساب بنكي إلى تحويل أموال لكيان مشبوه.

المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يكشف تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال"#غسيل_الأموال_في_الصورة pic.twitter.com/EYPbgDCHaB

— في الصورة (@almodifershow) November 20, 2023

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: النيابة العامة غسل الأموال مشهور سعودي غسل أموال

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مروعة في جريمة هزت مانيسا التركية: أب يقتل ابنه

شهدت منطقة كركاغاج بولاية مانيسا جريمة مروعة، حيث أقدم رجل على قتل ابنه إثر خلاف عائلي.

وفقًا للمعلومات الأولية، التي تابعها موقع تركيا الان٬ وقعت الحادثة مساء أمس في حوالي الساعة 22:30 بحي كاراكورت، عندما نشب شجار بين الأب بيت الله دوروك (58 عامًا) وابنه مظفر دوروك (34 عامًا). وتطور الخلاف ليقدم الأب على إطلاق النار على ابنه من بندقية صيد في ساحة المنزل، مما أدى إلى وفاته على الفور.

اقرأ أيضا

بشرى سارة للمقبلين على الزواج في تركيا: خصومات تصل إلى 50%

الأربعاء 02 أبريل 2025

اعتقال الأب القاتل
عقب وقوع الجريمة، وصلت فرق الدرك إلى مكان الحادث، حيث تم اعتقال الأب بيت الله دوروك ومصادرة سلاح الجريمة.

مقالات مشابهة

  • قائد الثورة يكشف تفاصيل الفشل الأمريكي في اليمن – فيديو
  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • في أنطاليا التركية.. متسول يُخفي أموالًا من 15 دولة تحت الجسر!
  • خلال 3 ساعات.. شرطة بابل تكشف تفاصيل جريمة قتل وتلقي القبض على الجناة
  • حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها
  • ما تفاصيل مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حركة حماس؟
  • معجزة بين الدمار.. رضيعة فلسطينية تنجو من الموت بعد قذفها 50 مترا في الهواء إثر قصف إسرائيلي (فيديو)
  • طبيب شرعي يكشف تفاصيل مروّعة عن جريمة الاحتلال بحق المسعفين / شاهد
  • العملات الافتراضية والنصب.. استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين
  • تفاصيل مروعة في جريمة هزت مانيسا التركية: أب يقتل ابنه