بالفيديو.. محقق بالنيابة يكشف تفاصيل تورط مشهور سعودي في "غسل أموال"
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" عن تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال".
وقال المقحم خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" مع عبدالله المديفر المذاع على قناة روتانا خليجية:" إن مشاهير السوشيال ميديا، يمارسون نشاط الإعلان، ويدر ذلك عليهم الأموال، ويمكن استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال المجرمة".
وأضاف المحقق بالنيابة العامة خلال حديثه:" لدينا مشهور تورط في جريمة" غسل أموال"، حيث اتفق مع صاحب منتج عقاري أن يعلن له، وبعد ذلك تفاجأ أن مندوب يسلمه قيمة الإعلان، وكان المبلغ "كاش" بعشرات الآلاف".
وأوضح أن "المشهور عندما ذهب لإيداع المبلغ في حسابه تفاجأ أن المبلغ زائد قرابة الثلث، وعندما تحدث مع صاحب المنتج قال له الأمر بسيط إذا أودعت المبلغ نعطيك رقم حساب تحول عليه المبلغ الزائد".
ومضي المقحم قائلاً: "قام المشهور بتحويل المبلغ، وبعد ذلك اكتشف أن التحويل كان لشركة من أكبر الكيانات المشهورة في نشاط غسل الأموال".
وأردف: "عند التحقيق مع المشهور، أوضح أنه ليس هناك ما يثبت استلامه المبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي حوّل المبلغ عليه، ولم يوثق أي شيء خاص بالإعلان"، لافتاً إلى أنه ساهم من خلال حساب بنكي إلى تحويل أموال لكيان مشبوه.
المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يكشف تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال"#غسيل_الأموال_في_الصورة pic.twitter.com/EYPbgDCHaB
— في الصورة (@almodifershow) November 20, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة غسل الأموال غسل أموال
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات .. تفاصيل غسل تاجر أسلحة لـ 23 مليون جنيه
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .
تاجر مخدرات وزوجته يغسلان 50 مليون جنيه| تفاصيل بيهزر.. القبض على المتهم بتهديد زيزو نجم الزمالك
قدرت أعمال الغسل بـ (23 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .