كشف المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" عن تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال".

وقال المقحم خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" مع عبدالله المديفر المذاع على قناة روتانا خليجية:" إن مشاهير السوشيال ميديا، يمارسون نشاط الإعلان، ويدر ذلك عليهم الأموال، ويمكن استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال المجرمة".

وأضاف المحقق بالنيابة العامة خلال حديثه:" لدينا مشهور تورط في جريمة" غسل أموال"، حيث اتفق مع صاحب منتج عقاري أن يعلن له، وبعد ذلك تفاجأ أن مندوب يسلمه قيمة الإعلان، وكان المبلغ "كاش" بعشرات الآلاف".

وأوضح أن "المشهور عندما ذهب لإيداع المبلغ في حسابه تفاجأ أن المبلغ زائد قرابة الثلث، وعندما تحدث مع صاحب المنتج قال له الأمر بسيط إذا أودعت المبلغ نعطيك رقم حساب تحول عليه المبلغ الزائد".

ومضي المقحم قائلاً: "قام المشهور بتحويل المبلغ، وبعد ذلك اكتشف أن التحويل كان لشركة من أكبر الكيانات المشهورة في نشاط غسل الأموال".

وأردف: "عند التحقيق مع المشهور، أوضح أنه ليس هناك ما يثبت استلامه المبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي حوّل المبلغ عليه، ولم يوثق أي شيء خاص بالإعلان"، لافتاً إلى أنه ساهم من خلال حساب بنكي إلى تحويل أموال لكيان مشبوه.

المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يكشف تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال"#غسيل_الأموال_في_الصورة pic.twitter.com/EYPbgDCHaB

— في الصورة (@almodifershow) November 20, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النيابة العامة غسل الأموال غسل أموال

إقرأ أيضاً:

شاهد بالفيديو.. المطربة عوضية عذاب تقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنيات الفنانة هدى عربي وتحصل على أموال نقطة بالعملة المصرية

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من حفل سوداني أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/3842840999375303

وأظهر الفيديو الفنانة السودانية المعروفة عوضية عذاب, ترقص في الحفل على أنغام أغنيات المطربة هدى عربي, والتي كانت من ضمن المشاركين في الحفل.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حصلت المطربة عوضية عذاب, أثناء تقديمها لوصلة رقص على أموال نقطة بالعملة المصرية من أحد الرجال أصحاب المناسبة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • العثور على 200 مليون دولار داخل أنفاق غزة.. اعرف حقيقة الأمر؟
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الضرائب في العراق أموال ضخمة تنعش ميزانية الدولة.. زيارات ميدانية لفروع الهيئة في بغداد .. فرع الكرادة الشرقية أنموذجا.
  • أمن القليوبية يكشف تفاصيل حادث تصادم بالقليوبية أودى بحياة طبيب
  • يمازحه محمد بن زايد.. من هو الطيار صاحب الصورة مع رئيس الدولة؟
  • الأمن يكشف تفاصيل واقعة وفاة طبيب إثر حادث مروري في القليوبية
  • تطورات غزة اليوم| خبير يكشف تفاصيل الوضع الراهن وأبعاده الإنسانية.. تفاصيل
  • شاهد بالفيديو.. المطربة عوضية عذاب تقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنيات الفنانة هدى عربي وتحصل على أموال نقطة بالعملة المصرية
  • عاجل - مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أبرزها.. 10 مؤشرات لـ "امتثال الجمعيات"