سقوط تشكيل عصابي لغسل أموال تجارة المخدرات

ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "سبق إتهامه فى العديد من قضايا المخدرات " - مقيم بمحافظة الجيزة).

ويواجه المقبوض عليهم تهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۴۵ دقیقة

ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص سبق إتهامه فى العديد من قضايا المخدرات - مقيم بمحافظة الجيزة). ويواجه المقبوض عليهم تهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...

الأسبوعقبل ۴۸ دقیقة

ضبط عنصر إجرامي غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل 150 مليون حنيه المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص سبق اتهامه في العديد من قضايا المخدرات - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية -...

البوابة نیوزقبل ۳ ساعة

حبس تشكيل عصابي في سرقة شقة بروض الفرج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت نيابة روض الفرج حبس تشكيل عصابي في سرقة شقة سكينه 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.وألقي رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابى سرق شقة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.تعود الواقعة عندما تم ضبط 3 عاطلين لـ 2 منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة روض الفرج ، لارتكابهم واقعة سرقة محتويات شقة سكنية بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب، بحوزتهم مضبوطات أبرزها مبلغ مالى ، عدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت...

بوابة الفجرقبل ۵ ساعة

حلم الثراء السريع.. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين؛ لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بالجمالية.وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.عقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر × عمق 6 متر - الأدوات والمعدات المستخدمة في التنقيب).وبمواجهتهما؛ اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر، بقصد التنقيب عن الآثار.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

کویت نیوزقبل ۵ ساعة

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال

ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تشكيلا عصابيا مكونا من صاحب شركة (مواطن) وشريكه (سوري الجنسية)، بتهمة التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها على منصة «اكس» أن “المتهمين قاما بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (300) إلى (500) دينار كويتي للعامل الواحد، كما تبين من خلال التحقيقات أن الشركة تورطت في تحويل السيارات على كفالتها، لتسهيل الحصول على مهنة «سائق معدات ثقيلة» مقابل مبلغ (500) دينار لكل...

بوابة الوفدقبل ۷ ساعة

التحقيق مع تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات –...

البوابة نیوزقبل ۸ ساعة

القبض على تشكيل عصابي سرق شقة بروض الفرج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابى سرق شقة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.تعود الواقعة عندما تم ضبط 3 عاطلين لـ 2 منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة روض الفرج ، لارتكابهم واقعة سرقة محتويات شقة سكنية بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب، بحوزتهم مضبوطات أبرزها مبلغ مالى ، عدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

الأسبوعقبل ۸ ساعة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة ربع نقل، مستأجرة ومحمل عليها كمية من الحديد وزنت 2 طن مجهولة المصدر، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين.وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بتكوين...

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

ألقت الأجهزة الامنية القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة. حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ربع نقل مستأجرة ومحمل عليها (كمية من الحديد وزنت 2 طن مجهولة المصدر) وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين)، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى...

الوطنقبل ۲ یوم

ضبط متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ100مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط تشكيل عصابي لغسل أموال تجارة المخدرات

ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى العقارات

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار