القبض على شخص غسل 20 مليون جنيه متحصلة من ترويج المخدرات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة).
قام بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي فى مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والإتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (20 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاطل غسل الأموال مخدرات
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة دولية لـ«ترويج المخدرات» بين تونس وأوروبا
أعلنت تونس، أنها “تمكنت من تفكيك شبكة دولية تروج المواد المخدرة بين تونس وأوروبا”.
وقالت “الإدارة العامة للحرس الوطني” في تونس، إن “الإدارة الفرعية للاستعلام والفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث وإثر متابعة مستمرة، تمكنت من ضبط 3 عناصر خطيرة بجهة “البحيرة 1″ بولاية تونس”.
وأفادت بأنه “تم نصب كمين محكم أسفر عن إيقافهم في حالة تلبّس وإدراج عنصر رابع في التفتيش، وأسفرت العملية عن حجز 1024 طابعا كرتونيا، أثبتت التحاليل العلمية للمخابر المختصة أنها تحتوي بالفعل على مواد مخدرة”.
وأشارت الإدارة العامة، “إلى أنه بعد مراجعة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.
تفكيك شبكة دولية خطيرة لترويج المخدرات في تونس. في إطار المجهودات المتواصلة لإدارة الاستعلامات والأبحاث لمكافحة الجريمة…
تم النشر بواسطة الإدارة العامة للحرس الوطني في الاثنين، ١٠ مارس ٢٠٢٥
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر