صحيفة الاتحاد:
2024-12-23@05:41:30 GMT

مواجهة جرائم الأموال

تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT

منظومة إماراتية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، تتميز بالتكامل، وتتسم بالديمومة، لمواجهة هذه الجرائم بأشكالها وأنواعها، انطلاقاً من دور الدولة والتزامها بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وتجسيداً لجهودها بأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر بناء نظام مالي قوي وآمن، واقتصاد متطور يدعم النمو، ويعزز ثقة المستثمرين.


التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين، يبرز بين أهم أدوات الإمارات القانونية والإجرائية، للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها، حيث الاستجابة المثلى لمتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، إلى جانب خطتها المستدامة لمكافحة هذه الجرائم، وتطوير الاستراتيجيات، وتنفيذ البرامج والمبادرات، وتقييم المخاطر الوطنية المرتبطة بهذه الجرائم.
ويأتي إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» زيارتها للدولة في فبراير المقبل، تقديراً من المجموعة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات ذات الصلة في الإمارات للإيفاء ببنود خطة العمل، ودعمها للجهود الدولية المبذولة من خلال سجل إنجازاتها الحافل في التصدي للجرائم المالية، إلى جانب اتخاذها خطوات استباقية ومستدامة مع الشركاء في هذا الإطار، وتأكيد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها.

أخبار ذات صلة الإمارات تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في ضوء توسيع العمليات البرية في غزة «مجموعة العمل المالي» تجري زيارة ميدانية للإمارات في فبراير 2024

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات غسل الأموال الإرهاب النظام المالي العالمي مجموعة العمل المالي

إقرأ أيضاً:

ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل
  • جامعة بدر تحتفل باليوم العالمي للطفل ولذوي الإعاقة
  • فى حوار مفتوح..رؤساء النقابات يشكرون محافظ أسوان للجهود الملموسة بقطاعات العمل
  • تأجيل محاكمة متهمي خلية اللجان الإعلامية إلى 10 فبراير
  • تأجيل محاكمة متهمي خلية اللجان الإعلامية لـ 10 فبراير
  • لـ 10 فبراير.. تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «خلية اللجان الإعلامية»
  • تأجيل محاكمة 117 متهما بقضية الخلية الإعلامية لـ10 فبراير المقبل
  • ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة
  • ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى
  • القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة