بلغت أكثر من مليار ريال.. النيابة السعودية تعلن إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي يتكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية، بارتكاب جريمة غسل الأموال، بقيمة أكثر من مليار ريال سعودي، حوالي (276 مليون دولار)، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضافت في بيان أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، حيث "كشفت إجراءات التحقيق، عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة"، طبقا للوكالة.
وأوضح البيان أن "الأموال التي تم غسلها بلغت أكثر من مليار وخمسة وثلاثون مليون ريال سعودي، وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة"، حسب (واس).
وأكدت النيابة العامة أنه "بإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم حيالها"، حسبما نقلت الوكالة عن البيان.
السعوديةالحكومة السعوديةنشر الاثنين، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية
إقرأ أيضاً:
الخبرة تؤجل محاكمة بلقايد عمدة مراكش السابق ونائبه بنسليمان
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان إلى جلسة 14 فبراير المقبل لإنجاز الخبرة.
هذا ويتابع المتهمان بتهمة غسل الأموال من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22 والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.