إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
جدة : البلاد
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) “مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي”، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
233 مليار ريال واردات سلعية
البلاد – الرياض
بلغت واردات السعودية السلعية خلال الربع الرابع 2024 نحو 233 مليار ريال، بارتفاع قدره 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017 ، ونحو 12 مليار ريال (5 %) مقارنة بالربع الثالث ، حسب بيانات هيئة الإحصاء.
وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 59.7 مليار ريال وبنسبة 26 % من إجمالي قيمة الواردات خلال الربع الرابع ، وجاءت كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 9 % و5 % على التوالي. وكانت الصادرات السعودية غير البترولية ، قد حققت ارتفاعًا بنسبة 18.1 % في ديسمبر الماضي ، مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2023، كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.4 % في نفس الفترة. بحسب إحصاءات التجارة الدولية للربع الرابع.
ويواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي دوره الكبير في تعزيز المنظومة ، حيث قدم 67 مليار ريال خلال السنوات الأخيرة ، توزعت ما بين التمويل والتأمين، بغرض تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع في الأسواق العالمية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا