إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
جدة : البلاد
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) “مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي”، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروعات استثمارية بـ 29 مليار ريال في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، عددًا من المشروعات التنموية والاستثمارية في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، بإجمالي استثمارات تقارب 29 مليار ريال، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائبه لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص. 9
وأطلق سموه الأعمال الإنشائية لمشروع شركة معادن “فوسفات 3″، باستثمارات تقدر بـ 28 مليار ريال، الذي يعد أحد أكبر المشروعات التعدينية في المنطقة، ويحظى بدعم من برنامج “شريك”، ويعزز إنتاج الفوسفات في المملكة ليصل إلى 9 ملايين طن سنويًا، بما يشمل مشروعي فوسفات 1 و2 بإنتاج 3 ملايين طن لكل منهما، مما يسهم في تطوير سلسلة الإمداد الصناعي، وإيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية.
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه المشروعات تعكس رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعدين، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن مدينة وعد الشمال باتت نموذجًا للمدن الصناعية المتكاملة، التي تجمع بين الصناعات الكبرى والخدمات اللوجستية والمجتمعات السكنية الحديثة، بما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والدولية.
وقال: “تجسد مدينة وعد الشمال بيئة خصبة لتحقيق طموحات المواطن في العيش برفاهية، وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحمله ذلك من توليد للوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب ما تحمله المدينة من أبعاد الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تنعكس على حياة الفرد بشكل ملموس وتوفير مصدر دخل لأبناء الوطن، وصقل مهاراتهم وقدراتهم، والاستفادة من طاقاتهم؛ مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 .
9وشهد الحفل تدشين عدد من المشاريع الصناعية واللوجستية والخدمية التي تنفذها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” باستثمارات تزيد عن 550 مليون ريال، وتضمنت تنفيذ عدة مشاريع لدعم البنية التحتية الصناعية وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات، كذلك مشروع تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بمساحة 4.3 ملايين م2، وإنشاء 32 وحدة جاهزة تتمثل في 20 مصنعًا جاهزًا و12 وحدة مساندة بمساحة إجمالية 45 ألف م2، ومحطة تحويل الكهرباء جهد 132 ك.ف وسعة 200 م.ف.أ وخطوط النقل الهوائية، والجسر الرابط للطريق الدولي بطول أكثر من 7 كم، مما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز موثوقية الطاقة بالمدينة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات على جميع الأصعدة وبالأخص في الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الفوسفات.
ودشن سموه أمير منطقة الحدود الشمالية بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، مشروع توسعة المدينة السكنية التابعة لشركة “معادن” في وعد الشمال، التي تشمل ثلاثة مبانٍ جديدة، يحتوي كل منها على 32 وحدة سكنية، ليصل الإجمالي إلى 96 وحدة سكنية، تبلغ مساحة كل وحدة 51 مترًا مربعًا تضاف إلى وحدات المرحلة الأولى للمدينة وتضم 483 وحدة سكنية, استكمالًا للجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية السكنية والخدمية؛ بهدف توفير المزيد من الوحدات السكنية والخدمات المرافقة، وتلبية احتياجات العاملين وأسرهم في القطاع الصناعي والتعديني، وتقديم بيئة سكنية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، بما يحقق بيئة مستدامة ومتكاملة للعاملين.
ويأتي تدشين هذه المشروعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم رؤية المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة