الإطاحة بعصابة للتزوير والمضاربة بالدولار بحوزتها أكثر من ملياري دينار في بغداد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يقومون بتزوير تذاكر السفر ويستخدمون جوازات سفر المواطنين من اجل المضاربة في سعر الصرف والاضرار بالاقتصاد الوطني ومفارز وكالة الاستخبارات تلقي القبض عليهم في داخل شركة حوالات وصيرفة وتضبط بحوزتهم 1.675.000.000 مليون دينار عراقي و 462.440 الف دولار مع اجهزة الطبع الخاصة بتزوير تذاكر السفر .
=========================
تواصل مفارز وكالة الاستخبارات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة عملياتها الاستباقية في ملاحقة المضاربين بسعر الصرف والذين يضرون بالاقتصاد الوطني ، حيث تلقت مفارز وكالة الاستخبارات معلومات دقيقه تضمنت قيام شركة للحوالات والصيرفة بطباعة تذاكر سفر مزورة مستغلة فيها جوازات المواطنين من اجل الاضرار بالاقتصاد الوطني من خلال استلامهم الدولار بسعر الصرف الرسمي ومن ثم بيعه في السوق السوداء .
وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني لاجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة وبعد استكمال جميع الاجراءات القضائية والامنية ، تم القاء القبض على ثلاثة اشخاص يعملون بداخل شركة للحوالات والصيرفة في العاصمة بغداد حيث تم ضبط بحوزتهم مبلغ مالي وقدره 1.675.000.000 مليون دينار عراقي و 462.2440 الف دولار امريكي ، وطابعة مع لابتوب كانت تستخدم للطباعة وتزوير تذاكر السفر ومجموعة من جوازات السفر والهواتف الشخصية التي تضمنت مراسلات تخص حوالات غير مشروعة .
ولدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بالاضرار في الاقتصاد الوطني وتزوير تذاكر السفر واستغلال جوازات المواطنين وممارسة ارسال الحوالات الغير مشروعة والمخالفة لتعليمات البنك المركزي ، حيث دونت اقوال المتهمين واحيلوا الى الجهات المختصة استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل .
وتهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وکالة الاستخبارات تذاکر السفر
إقرأ أيضاً:
السكك الحديدية الإيطالية تدخل عصر الطاقة النظيفة باستثمار ملياري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم شركة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية "فيروفي ديلو ستاتو"، استثمار 1.3 مليار يورو (1.36 مليار دولار) في محطة للطاقة الكهروضوئية بسعة أولية تبلغ 1 جيجاوات من شأنها أن تغطي 19% من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2029، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة صحفية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة ستيفانو دوناروما - في تصريح لصحيفة "إيل سولي 24 أور " الأحد، أن المشروع قد يجذب اهتمام اللاعبين الصناعيين أو الماليين الذين يطورون ويديرون مثل هذه المحطات.
وتابع دوناروما قائلا: "لسنا مهتمين بتشغيلها، ولكن يمكننا توقيع عقود لاستخدامها لفترة محددة، أو يمكننا أيضًا شراء محطات قائمة، ربما مع شريك".
وفي رده على سؤال إذا كانت هناك أي اتصالات مع مستثمرين مشاركين محتملين، قال دوناروما إن المشروع لا يزال بحاجة إلى تحسين، لكن المناقشات مع البنوك بدأت لتأمين التمويل.
ونظرًا لأن الطاقة ليست جزءًا من الأعمال الأساسية لشركة فيروفي، قال دوناروما إن الخيار المحتمل هو إنشاء أداة مؤسسية مخصصة لتنفيذ الاستثمار، ويمكن للشركاء المحتملين شراء حصة.
وأوضح أن الفكرة تتمثل في مضاعفة القدرة المركبة للمشروع إلى 2.2 جيجاوات بحلول عام 2034 وتغطية 35-40% من احتياجات فيروفي من الطاقة بحلول ذلك الوقت.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب