المناطق_الرياض

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.


وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) “مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي”، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

أخبار قد تهمك النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصاً احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة 17 أكتوبر 2023 - 1:19 مساءً “النيابة العامة”: توقيف تنظيم إجرامي بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال استهدفوا مواطناً كبيراً بالسن بالاحتيال المالي بمبلغ 23 مليون ريال 1 أكتوبر 2023 - 1:45 مساءً

وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.

وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.

 

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يعتمد تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري

كتب- محمد سامي:

أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، قرارًا بالموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ليشمل إضافة نائبين جديدين لرئيس الهيئة، أحدهما لبحوث المشروعات والتخطيط، والآخر للإشراف على التنفيذ والمناطق، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل داخل الهيئة وتحسين أداء المشروعات القومية للطرق والكباري.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة البنية التحتية، من خلال تعزيز القدرات الفنية والإدارية للهيئة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع النقل.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين وتُعلن درجات الحرارة

"الكهرباء" تعلن حاجتها إلى عدد من الوظائف المختلفة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الهيئة العامة للطرق والكباري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الحكومة توافق على تأجير مجزر شبرا الخيمة المطور لدعم الاستثمار في قطاع أخبار صرف تعويضات لأصحاب العقارات المتعارضة مع مشروع تطوير طريق الفردان- الصالحية أخبار مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بالفيوم أخبار طلب إحاطة بشأن التعديات على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد سفرة رمضان "أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام أخبار وتقارير موعد عيد الفطر 2025.. هل شهر رمضان 29 يوما فقط؟ محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا في المستشفى.. والأخير يعلق: "النهاردة العيد جنة الصائم هل ممكن الجن يظهر في شكل قطة سوداء؟.. على جمعة يرد رمضان ستايل عانى منه الفنان حمادة هلال.. 5 أعراض تدل على أنك محسود

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد سفرة رمضان "أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام أخبار وتقارير موعد عيد الفطر 2025.. هل شهر رمضان 29 يوما فقط؟ محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا في المستشفى.. والأخير يعلق: "النهاردة العيد جنة الصائم هل ممكن الجن يظهر في شكل قطة سوداء؟.. على جمعة يرد رمضان ستايل عانى منه الفنان حمادة هلال.. 5 أعراض تدل على أنك محسود

إعلان

أخبار

مجلس الوزراء يعتمد تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك البنزين والدولار والدين.. صندوق النقد يحث مصر على تنفيذ هذه الإجراءات "أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام لماذا لم يعلن فوز الزمالك حتى الآن رغم انسحاب الأهلي؟.. رابطة الأندية توضح 29

القاهرة - مصر

29 15 الرطوبة: 25% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • بالفيديو.. القبض على مواطنين اصطدما بدورية الشرطة بشمال الباطنة
  • إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي.. 5 سنوات من التأسيس والنماء وتقديم تسهيلات ائتمانية بلغت 67 مليار ريال
  • مسلسل حكيم باشا الحلقة 12.. مصطفى شعبان يخرج من قضية غسيل الأموال
  • 4.5 مليار دولار من أموال المساعدات عبر برنامج الغذاء العالمي وقعت في يد شركة قيادي حوثي مصنف إرهابيًا
  • مجلس الوزراء يعتمد تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري
  • الإطاحة بشبكة تستعمل مسدّس مزيّف للإختطاف واسترجاع أكثر من مليار سنتيم