النيابة العامة : إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) “مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي”، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.أخبار قد تهمك النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصاً احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة 17 أكتوبر 2023 - 1:19 مساءً “النيابة العامة”: توقيف تنظيم إجرامي بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال استهدفوا مواطناً كبيراً بالسن بالاحتيال المالي بمبلغ 23 مليون ريال 1 أكتوبر 2023 - 1:45 مساءً
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. الداخلية تعلن ضبط مواطنين وشخصين من البدون وسوري لهذا السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ضبطت تشكيلا عصابيا يتكون من خمسة أشخاص، بتهمة الترويج للمواد المخدرة في البلاد، حيث كان بحوزتهم 14 كيلوغراما من المواد المخدرة.
وقالت الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في إطار الجهود الأمنية المستمرة والتدخلات الاستباقية التي تنفذها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط تجار ومهربي المواد المخدرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلًا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي يقوم بترويج المخدرات في مناطق متفرقة من البلاد".
وأضافت الوزارة في منشورها أنه "وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة، تم ضبط خمسة متهمين وهم مواطنان كويتيان واثنان من غير محددي الجنسية (البدون) وشخص من الجنسية السورية وبحوزتهم 8.5 كيلوغرام من مادة الحشيش، 5 كيلوغرامات من مادة الشبو، نصف كيلوغرام من بودرة الليريكا، 50 غرامًا من مادة الكيميكال، 30 غرامًا من مادة الماريجوانا، 7000 كبسولة ليريكا، 2000 قرص ترامادول، 200 قرص من المؤثرات العقلية، 400 ملي لتر من زيت الحشيش، أدوات لتعبئة كبسولات الليريكا".
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه "تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
الكويتالداخلية الكويتيةمكافحة المخدراتنشر الأحد، 09 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية