الحكم بالسجن والغرامة على 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشفت نيابة الجرائم الاقتصادية عن الانتهاء من تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من “6” مواطنين، ووافد من جنسية عربية، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من “1.035.197.000 ريال” “مليار وخمسة وثلاثين مليونًا ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال سعودي”. وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
اقرأ أيضاًالمملكةمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول تحديات العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا
وبإيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مددًا متفاوتة، يصل بعضها إلى “13” سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة. فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها، واتخاذ اللازم نظاما حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
السعودية.. ضبط مواطن ووافد يمني بعد فيديو ما فعلاه في حوض سباحة بمكان عام
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخصين داخل مكان عام وقاما بسلوك مخالف الأمر الذي أثار تفاعلا.
وفي مقطع الفيديو المتداول يُرى أن أحد الشخصين قام بتحدي الآخر للقفز بملابسه داخل حوض السباحة مقابل مبلغ مالي وقيام الأخير بذلك بالفعل الأمر الذي أثار الكثير من التعليقات التي بزت فيها انتقادات لمثل هذه الأفعال.
من جهتها أعادت وزارة الداخلية السعودية نشر صورة (مموهة) من مقطع الفيديو المتداول على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إلقاء القبض على الشخصين الذين ظهرا فيه.
وقالت الداخلية في بيان: "ضبطت شرطة منطقة الرياض مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لارتكابهما سلوكا مخالفا في مكان عام، وتوثيق ذلك ونشره، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما".
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن