الحكم بالسجن والغرامة على 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشفت نيابة الجرائم الاقتصادية عن الانتهاء من تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من “6” مواطنين، ووافد من جنسية عربية، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من “1.035.197.000 ريال” “مليار وخمسة وثلاثين مليونًا ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال سعودي”. وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
اقرأ أيضاًالمملكةمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول تحديات العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا
وبإيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مددًا متفاوتة، يصل بعضها إلى “13” سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة. فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها، واتخاذ اللازم نظاما حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تشابي ألونسو يربك حسابات مسؤولي ريال مدريد
ماجد محمد
صدم تشابي ألونسو مدرب نادي باير ليفركوزن الألماني، مسؤولي وجماهير ريال مدريد، بعد التقارير التي ربطته مؤخرًا بخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مقعد المدير الفني للفريق الملكي.
وتواصل ألونسو مع إدارة ريال مدريد منذ شهر تقريبًا، في ظل ضغوط من ناديه الحالي باير ليفركوزن الذي طالبه بالرد على عرض تجديد عقده.
وكشفت مصادر صحفية أن ألونسو رفض تدريب ريال مدريد في كأس العالم للأندية، مفضلًا تأجيل استلام المهمة حتى بداية الموسم الجديد.
وقالت أن المدرب الشاب يرى أن الفريق سيكون مرهقًا ذهنيًا وبدنيًا بعد موسم طويل، ولن يتمكن من تطبيق أفكاره بالشكل الذي يريده، بينما يراهن على انطلاقة مثالية بعد نهاية الصيف.
وشعر ألونسو بتردد إدارة بيريز، رغم الدعم الذي تلقاه من شخصيات مؤثرة داخل النادي مثل خوسيه أنخل سانشيز.
وتابعت: “ألونسو رفض تدريب الفريق في تلك البطولة، لعدة أسباب، أبرزها أنه لا يريد بداية متوترة مع لاعبين مرهقين، وبطولة غير مستقرة فنيًا، ويفضّل الانطلاق من الصفر، بعد راحة صيفية، وعودة اللاعبين المصابين مثل ميليتاو وكارفاخال وكامافينغا، إلى جانب الصفقات المنتظرة”.
وعلى الرغم من ذلك كشفت الشبكة في تقريرها أن تشابي ألونسو بدأ فعليًا التحضير لحياته الجديدة في مدريد، ففي عطلة الميلاد الماضية، جهّز منزله بتقنيات ذكية، وتلقى زيارات متكررة من ممثلي ريال مدريد.
وأكد الرئيس التنفيذي لليفركوزن فرناندو كارو
أن النادي لا يمانع رحيله، بل يقدّر جهده ويطالبه فقط بإنهاء مهامه باحتراف حتى نهاية الموسم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة