النيابة العامة: إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) "مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية جرائم غسيل الأموال المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
المركزي السعودي: ارتفاع الموجودات 69.7 مليار في تشرين الثاني وتصل إلى 1.86 تريليون ريال
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف البنك المركزي السعودي عن ارتفاع الموجودات إلى 1.861 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 69.7 مليار ريال، وبنسبة 3.9%، عن مستوياتها في شهر أكتوبر من العام 2024 والتي كانت 1.791 تريليون ريال.
ووفقاً لنشرة البنك المركزي لشهر تشرين الثاني 2024، الصادرة يوم الأحد، ارتفعت الموجودات 40 مليار ريال وبنسبة 2.2%، عن ما كانت عليه في الشهر المماثل من العام 2023 والتي كانت 1.821 تريليون ريال.
وبحسب ما جاء في النشرة ارتفعت الموجودات خلال نوفمبر 2024 مقارنة بذات الشهر من العام 2023 نتيجة ارتفاع ودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 8.7%، وبلغت 377.8 مليار ريال، مقابل 347.5 مليار في 2023.
من جانب آخر، ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج إلى 1022.8 مليار ريال وبنسبة 0.3% عن العام 2023 التي كانت 1019.4 مليار ريال، فيما تراجعت الموجودات الأخرى بنحو 3.4%، والنقد الاجنبي والذهب ارتفع 5.2%.
وتتكون موجودات البنك المركزي السعودي من نقد أجنبي وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، إضافةً إلى موجودات أخرى.
تحويلات الأجانب
من جانب آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي عن تحويل الأجانب 12 مليار ريال، خلال شهر نوفمبر الماضي، بارتفاع 1898 مليون ريال، وبنسبة 19% عن تحويلاتهم في شهر نوفمبر من العام السابق 2023 التي كانت 10.1 مليار ريال، فيما تراجعت تحويلات الاجانب بنسبة 10.4%، عن تحويلاتهم التي بلغت 13.433 مليار ريال خلال شهر أكتوبر من العام 2024.
وبلغت تحويلات الأجانب 130.2 مليار ريال في الـ11 شهر الأولى من العام الجاري 2024، بارتفاع 13.9% عن تحويلاتهم في الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 114.3 مليون ريال.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا