ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه متحصلة من تجارة السلاح
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما لديه معلومات جنائية، لقيامهما بالتجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، واستخدام محافظة دمياط كمكان لمزاولة أنشطتهما الإجرامية وجني أرباحًا كبيرة.
كما حاولا غسل الأموال التي حصلا عليها من نشاطهما الإجرامي من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وإيداع جزء من تلك الأموال في البنوك بهدف إخفاء مصدرها وتظليلها بمظهر قانوني واعتبارها كمشروعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات ترخيص الأجهزة الأمنية محافظة دمياط الأراضي الزراعية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
أخفى 30 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات.. تجديد متهم بغسيل الأموال
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ،
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025