تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وأشارت الاجهزة الامنية الى ان المتهمين اتخذا من محافظة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) .

واوضحت ان المتهمين قاما بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (7ملايين جنيه تقريباً).

فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بالبنوك

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط سيدتين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدتان "لهما معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة والإعلان عن نشاطهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر - عقود إتفاق بإسم الشركة - دفاتر إيصال إستلام نقدية خاصة بالشركة  جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 هاتف محمول - مشغولات ذهبية) وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 110 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • اشتريا عقارات وسيارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • أوهموا الشباب بالسفر للخارج.. ضبط سيدتين لقيامهما بالنصب على المواطنين في القاهرة
  • الداخلية تضبط سيدتين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها