الداخلية تضبط تاجري أسلحة نارية متهمين بغسل 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين متهمين بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
سقوط تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيها في السيارات والعقارات باسيوط نشرة الحوادث| القبض على مدير شركة بتهمة غسل 50 مليونا.. والعثور على جثتي شقيقين غائبين من أسبوع تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، وذلك لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم، وتوالت النيابة التحقيق .
والبداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأجهزة أمن الجيزة ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة"، هارب خارج البلاد وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك.
وتبين من التحريات محاوله المتهم " غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، فضلا عن إستغلال المتهم ، جانب من تلك الأموال في شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وبالاضافة الي إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة".
ويذكر أن قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (600 مليون جنيه تقريبًا)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على تجار مُخدرات لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه
و استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وسيدة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهمغسل تلك الأموالعن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهمبقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورينبمبلغ ( 50 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد حوادث الوفد غسل 7 ملايين جنيه الإجراءات القانونیة حیال الأجهزة الأمنیة تلک الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاما لـ 8 متهمين لحيازتهم أسلحة وترويعهم المواطنين بشبرا الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، السجن المشدد 15 عام لـ 8 متهمين لحيازتهم أسلحة نارية وأطلقوا منها عدة طلقات وترويع المواطنين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمود ب ص" 33 سنة، عامل، العنوان ش إبراهيم الدسوقي بيجام -قسم أول شبرا الخيمة، و"ناصر ا ص ا"، 55 سنة، عامل، العنوان ش إبراهيم الدسوقي بيجام، قسم أول شبرا الخيمة – القليوبية، و"محمود ع ص" - بيجام - قسم أول شبرا الخيمة، و"شريف ن ا" - العنوان بيجام - قسم اول شبرا الخيمة، و"محمد ن ا ص" العنوان بيجام - قسم أول شبرا الخيمة، و "بدر س ص ا" - العنوان بيجام - قسم أول شبرا الخيمة، و "مصطفى م ع ح" 25 سنة - عامل - العنوان / ش العسكري من ش ارض الحافي بيجام قسم أول شبرا الخيمة، و"کارم م م" 22 سنة - عامل - العنوان / ح مجلي من ش عيد ابو محجوب ارض الحافي بيجام قسم اول شبرا الخيمة، في القضية رقم 15106 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2666 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 18 / 3 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرزا المتهمين الأول والسابع بالذات وحازوا الباقين بالواسطة بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين فرد خرطوش".
إستطرد أمر الإحالة ان المتهمين الأول والسابع بالذات احرزا وحازوا الباقين بالواسطة ذخائر (عدد 4 طلقات) مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهم بحيازته أو إحرازه.
وذكر أمر الإحالة ان المتهمين أطلقوا أعيرة نارية داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025