اعترافات المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي بالمرج
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أقرا محاسب وموظف بقيامهما بالاتجار في العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون خارج السوق المصرفي ،لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهماوقررت حبسهما على ذمة التحقيقات،وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (موظف بشركة دعاية وإعلان ، ومحاسب) .
بمواجهة المتهمين إعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط جرائم الإتجار بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى،لضبط الخارجين عن القانون .
وفي سياق واقعة آخرى قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم)، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) .
وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك ، حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخالفة للقانون أرباح غير مشروعة السوق المصرفى تحريات المباحث الاجهزة الامنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة المرج
إقرأ أيضاً:
اعترافات المتهمين بالاتجار بالأسلحة والذخيرة فى الهرم
اعترف 4 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، بالاتجار بها، وبيعها لعملائهم من راغبي الحصول عليها، وكشفوا خلال اعترافاتهم أمام رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، عن مصدر الحصول عليها.
كما اعترف المتهمون، أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، من حصيلة بيع الأسلحة والذخيرة غير المرخصة لعملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط 4 عاطلين في الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم 5 أسلحة نارية خرطوش، وعدد من الذخيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول