الداخلية تُحبط مخطط 4 عناصر إجرامية لغسل 75 مليون جنيه بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، محاولة 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة المنيا، لغسل مبالغ طائلة حصيلة تجارة المخدرات.
وكشفت التحريات، أن المتهمين قاموا بالاتجار في المخدرات على نطاق واسع وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة، جراء نشاطهم الإجرامي، وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، عن طريق قيامهم بـ «تأسيس أنشطة تجارية- شراء العقارات والأراضى والسيارات»، فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 75 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية المنيا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (220 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة