تفاصيل القبض على متهم بغسيل 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بغسل نحو 15 مليون جنيه تربحهم من أعمال غير مشروعة في النقد الأجنبي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غيرمشروعة بالإضافة إلى الاشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم قام باستخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية و عقارات وسيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعدما تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات و شراء السيارات وإيداع بعضها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة آخرى قررت نيابة المرج حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب برش خرطوش؛ لتدخله للدفاع عن فتاة بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهمون بأنه أثناء سير 2 من المتهمين مُستقلان دراجة نارية، قام المجني عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضا، فقام الأهالي والمجني عليه بالتعدي عليهما بالضرب.
وأضافوا بأنهما عقب علمهما بمكان تواجد المجني عليه، استعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء وكذا عصا خشبية "شومة"، وقاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ثم قاموا بإطلاق عيار ناري محدثين إصابته والتي أودت بحياته.
تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (عاطل) بها إصابات متفرقة بالجسم وكذا رش خرطوش بدائرة القسم لحدوث مشاجرة بينه وبين (3 أشخاص).
بالفحص تم تحديد وضبط (المتهمين) وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض) والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة النقد الاجنبى السوق المصرفية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهمين برشق قطار المنوفية بالحجارة والتسبب في فقأ عين طفلة
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منوف بالمنوفية من القبض على المتهمين في الحادث المأساوي الذي تعرضت له الطفلة إيمان محمود عبد الدايم، من ذوي الهمم أثناء عودتها بالقطار مع والدها، من رحلة العلاج التي تذهب إليها يوميًا من دلهموا إلى مدينة شبين الكوم.
وأكد مصدر أن المتهمين صبية لا تتخطى أعمارهم الـ15 عامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري التحقيق في الواقعة من قبل النيابة العامة، لتسببهم في رشق القطار الذي كانت تستقله الطفلة مما أدى إلى إصابتها بإصابة خطيرة، حيث تعرضت لكسر في الجمجمة وانفجار في القرنية ونزيف داخلي بالمخ، وتسبب ذلك في فقدان بصرها بإحدى عينيها، كما أصيب والدها في وجهه جراء الحادث.
ومن جانبها، أصدرت الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية بيان تحذيري للمواطنين، من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، في أعقاب الحادث المأساوي الذي تعرضت له الطفلة إيمان محمود عبد الدايم.
وشددت الجهات المختصة في مركز ومدينة أشمون على ضرورة تنبيه الأطفال بعدم إلقاء الحجارة على القطارات أثناء مرورها، حرصًا على سلامة المواطنين، خاصة بعد تكرار الحوادث الناتجة عن هذا السلوك الخطير.
الطفلة إيمان محمود، 12 عامًا، من قرية دلهمو بالمنوفية، كانت في طريق عودتها من مستشفى بشبين الكوم بعد تلقي العلاج، برفقة والدها، عندما تعرض القطار الذي استقلوه للرشق بالحجارة في محطة كفر السنابسة.
وتسبب الاعتداء في إصابة الطفلة إصابة خطيرة، حيث تعرضت لكسر في الجمجمة وانفجار في القرنية ونزيف داخلي بالمخ، مما أدى إلى فقدانها للبصر في إحدى عينيها. كما أصيب والدها في وجهه جراء الحادث.
ودعت الوحدات المحلية في المنوفية جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تصرفات تعرض حياة الركاب للخطر، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة للحفاظ على سلامة الجميع، في الوقت الذي يناشد فيه والد الطفلة السلطات المختصة بإجراء عملية زراعة قرنية لابنته، وتوفير دعم يساعده على رعايتها في ظل ظروفه المعيشية الصعبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي