تفاصيل القبض على متهم بغسيل 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بغسل نحو 15 مليون جنيه تربحهم من أعمال غير مشروعة في النقد الأجنبي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غيرمشروعة بالإضافة إلى الاشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم قام باستخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية و عقارات وسيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعدما تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات و شراء السيارات وإيداع بعضها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة آخرى قررت نيابة المرج حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب برش خرطوش؛ لتدخله للدفاع عن فتاة بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهمون بأنه أثناء سير 2 من المتهمين مُستقلان دراجة نارية، قام المجني عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضا، فقام الأهالي والمجني عليه بالتعدي عليهما بالضرب.
وأضافوا بأنهما عقب علمهما بمكان تواجد المجني عليه، استعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء وكذا عصا خشبية "شومة"، وقاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ثم قاموا بإطلاق عيار ناري محدثين إصابته والتي أودت بحياته.
تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (عاطل) بها إصابات متفرقة بالجسم وكذا رش خرطوش بدائرة القسم لحدوث مشاجرة بينه وبين (3 أشخاص).
بالفحص تم تحديد وضبط (المتهمين) وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض) والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة النقد الاجنبى السوق المصرفية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهمين بالنصب على المواطنين
تمكن رجال الأمن في القاهرة من القبض على المتهمين الذين مارسوا الاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، في ظل تكثيف الجهود لكشف ملابسات البلاغات المتوالية التي وصلت إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث.
تفاصيل الواقعة بتلقى رجال الشرطة بلاغاً من سائق يقيم ضمن دائرة القسم، أفاد فيه بأنه تعرض لعملية نصب قام بها شخص انتحل صفة موظف في إحدى شركات الكهرباء، حيث أوهمه بقدرته على إنهاء إجراءات خاصة مقابل مبلغ مالي.
وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني، وهو عاطل عن العمل، وله سجل جنائي، ويقيم في نفس الدائرة.
وبعد استصدار إذن من النيابة، تم ضبط المتهم بحوزته طبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية، وعند مواجهته بالتهم، اعترف الجاني بارتكاب الواقعة، بل وأقر بتنفيذ عدة عمليات نصب مشابهة بأسلوب انتحال الصفة ذاته.
وأسفرت عملية الضبط عن استرداد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا، وتواصل الأجهزة الأمنية إجراءات التحقيق مع المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذه العملية تبرز حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق المواطنين، والقضاء على أساليب الاحتيال التي يستغل فيها البعض انتحال صفات وهمية للإيقاع بالآخرين.
وفى سياق اخر فقد كشفت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية ، غموض خطف شخصان طفل من أمام منزله بدائرة مركز شرطة قليوب، وقاما بإلقاءه في مصرف مائي، ما أسفر عن مصرعه، وتبين أن حقيقة الواقعة تكمن أن شقيقه الأكبر اختلق رواية الخطف للهروب من جريمته، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة بقيام شخصان يستقلون دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله والقاءه في مصرف مائي بقرية بلقس بدائرة المركز.
وبالفحص والتحريات وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة تبين كذب ادعاء المبلغ، وأن حقيقة الواقعة تكمن في حدوث مشاجرة بين شقيقين الأول المجنى عليه طفل يدعى «اياد م ر» يبلغ من العمر 11 سنة، وشقيقه الأكبر المتهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بسبب خلاف على 200 جنيه، فقام المتهم على اثرها بالقاء شقيقه الأصغر في مصرف مائي، ما أسفر عن وفاته غرقا لعدم اجادته السباحة، وتم استخراج الجثة من المصرف ونقلها إلى مشرحة المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقال «مكنش قصدى أموته»، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان